證券代碼：600279 證券簡(jiǎn)稱：重慶港 公告編號(hào)：臨2023－041號(hào)
重慶港股份有限公司
第八屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
重慶港股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年10月26日以通訊表決的方式召開第八屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，應(yīng)參加表決的監(jiān)事4人，實(shí)際參加表決的監(jiān)事4人。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和本公司《章程》規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，形成如下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于2023年第三季度報(bào)告的議案》。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2023年第三季度報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真審核，認(rèn)為：
1．公司2023年第三季度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。
2．公司2023年第三季度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司2023年第三季度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。
3．公司監(jiān)事會(huì)未發(fā)現(xiàn)參與2023年第三季度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選監(jiān)事的議案》。
為完善公司治理，保證公司監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，根據(jù)《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，根據(jù)公司間接股東重慶物流集團(tuán)有限公司（目前，重慶物流集團(tuán)有限公司間接持有公司50.53%股份）提名推薦，監(jiān)事會(huì)同意譚于為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。譚于個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見附件。本議案須提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
表決結(jié)果為：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告
重慶港股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年10月27日
附件：
譚于簡(jiǎn)歷
譚于，男，漢族，1969年9月出生，中共黨員。歷任四川省重慶華渝精密機(jī)械廠團(tuán)委副書記（主持工作），四川省重慶華渝電氣儀表總廠團(tuán)委副書記（主持工作），重慶市紀(jì)委一室主任干事、副處級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察員，重慶高新區(qū)監(jiān)察審計(jì)局副處級(jí)監(jiān)察員、綜合經(jīng)濟(jì)局副局長(zhǎng)（正處級(jí)），重慶北部新區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局副局長(zhǎng)（正處級(jí)），重慶市渝北區(qū)翠云街道辦事處主任（黨工委副書記）、黨工委書記，重慶港務(wù)物流集團(tuán)有限公司黨委委員、紀(jì)委書記（重慶市監(jiān)委駐重慶港務(wù)物流集團(tuán)有限公司監(jiān)察專員）。現(xiàn)任重慶港股份有限公司黨委委員、紀(jì)委書記。
