證券代碼：600279 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：重慶港 公告編號(hào)：臨2023－040號(hào)
重慶港股份有限公司
第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
重慶港股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年10月26日以通訊表決的方式召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，應(yīng)參加表決的董事7人，實(shí)際參加表決的董事7人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和本公司《章程》規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于2023年第三季度報(bào)告的議案》（內(nèi)容詳見(jiàn)今日上海證券交易所網(wǎng)站）。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過(guò)《關(guān)于修改<公司章程>的議案》（內(nèi)容詳見(jiàn)公司今日臨2023-042號(hào)公告）。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過(guò)《關(guān)于修改<公司董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》（修訂后的《董事會(huì)議事規(guī)則》詳見(jiàn)今日上海證券交易所網(wǎng)站）。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
四、審議通過(guò)《關(guān)于修改<公司獨(dú)立董事工作制度>的議案》（修訂后的《獨(dú)立董事工作制度》詳見(jiàn)今日上海證券交易所網(wǎng)站）。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
五、審議通過(guò)《關(guān)于修改<控股子公司管理辦法>的議案》（修訂后的《控股子公司管理辦法》詳見(jiàn)今日上海證券交易所網(wǎng)站）。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
六、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》（內(nèi)容詳見(jiàn)公司今日臨2023-043號(hào)公告）。
同意公司于2023年11月16日召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
上述第2至4項(xiàng)議案須提交股東大會(huì)審議。
特此公告
重慶港股份有限公司董事會(huì)
2023年10月27日
