證券代碼：600279 證券簡(jiǎn)稱：重慶港九 公告編號(hào)：臨2020－007號(hào)
重慶港九股份有限公司
第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
重慶港九股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年4月29日以通訊表決的方式召開第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，應(yīng)參加表決的董事9人，實(shí)際參加表決的董事9人。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和本公司《章程》規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于公司2020年第一季度報(bào)告的議案》（內(nèi)容詳見(jiàn)今日上海證券交易所網(wǎng)站）。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》（內(nèi)容詳見(jiàn)公司今日臨2020-009號(hào)公告）。
同意公司根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于修訂印發(fā)〈企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號(hào)——收入〉的通知》(財(cái)會(huì)〔2017〕22號(hào))的要求，從2020年1月1日起執(zhí)行新收入準(zhǔn)則。
表決結(jié)果為：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了如下獨(dú)立意見(jiàn)：本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件要求進(jìn)行的合理變更，可使公司會(huì)計(jì)政策更加符合財(cái)政部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，能夠更加客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，符合公司和所有股東的利益。本次會(huì)計(jì)政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，沒(méi)有損害公司及中小股東的權(quán)益，同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。
特此公告。
重慶港九股份有限公司董事會(huì)
2020年4月30日
