證券代碼：600279 證券簡稱：重慶港九 公告編號：臨2020－008號
重慶港九股份有限公司
第七屆監(jiān)事會第十三次次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 |
重慶港九股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020年4月29日以通訊表決的方式召開第七屆監(jiān)事會第十三次會議，應(yīng)參加表決的監(jiān)事5人，實(shí)際參加表決的監(jiān)事5人。本次會議的召集、召開符合《公司法》和本公司《章程》規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，形成如下決議：
一、 審議通過《關(guān)于公司2020年第一季度報告的議案》。
公司監(jiān)事會對公司2020年第一季度報告進(jìn)行了認(rèn)真審核，認(rèn)為：
1．公司2020年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。
2．公司2020年第一季度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實(shí)地反映出公司2020年第一季度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項(xiàng)。
3．公司監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)參與2020年第一季度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過《關(guān)于會計政策變更的議案》。
監(jiān)事會認(rèn)為：公司此次會計政策變更是根據(jù)財政部相關(guān)文件要求進(jìn)行的合理變更，符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際情況，執(zhí)行新會計政策能夠客觀、公允地反應(yīng)公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營結(jié)果，本次會計政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和中小股東利益的情形，同意本次會計政策的變更。
表決結(jié)果為：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
重慶港九股份有限公司監(jiān)事會
2020年4月30日
