證券代碼：600279 證券簡稱：重慶港 公告編號：臨2024－031號
重慶港股份有限公司
第八屆董事會第三十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 |
重慶港股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年8月28日以通訊表決的方式召開第八屆董事會第三十二次會議，應(yīng)參加表決的董事7人，實際參加表決的董事7人。會議的召集、召開符合《公司法》和本公司《章程》規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，形成如下決議：
一、審議通過《關(guān)于調(diào)整董事會各專門委員會成員的議案》。
調(diào)整后的董事會各專門委員會構(gòu)成如下：
（一）戰(zhàn)略委員會
主任委員：屈宏
委員：劉世斌、吳仲全、何堅雄、張運
（二）提名委員會
主任委員：張運
委員：屈宏、劉世斌、文守遜、楊興龍
（三）審計委員會
主任委員：楊興龍
委員：張運、文守遜
（四）薪酬與考核委員會
主任委員：文守遜
委員：屈宏、劉世斌、張運、楊興龍
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過《關(guān)于2024年半年度報告及其摘要的議案》。
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案已經(jīng)審計委員會事前認(rèn)可。
特此公告
重慶港股份有限公司董事會
2024年8月29日
