證券代碼：600279 證券簡(jiǎn)稱：重慶港 公告編號(hào)：臨2024－009號(hào)
重慶港股份有限公司
第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
重慶港股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年3月26日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決相結(jié)合的方式召開第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，應(yīng)參加表決的董事7人，實(shí)際參加表決的董事7人。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)屈宏先生主持，會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和本公司《章程》規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下決議：
一、審議通過《關(guān)于2023年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過《關(guān)于2023年年度報(bào)告及其摘要的議案》（內(nèi)容詳見今日上海證券交易所網(wǎng)站）。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案已經(jīng)審計(jì)委員會(huì)事前認(rèn)可。
三、審議通過《關(guān)于2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
四、審議通過《關(guān)于2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
五、審議通過《關(guān)于2023年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》（內(nèi)容詳見公司今日臨2024-011號(hào)公告）。
同意以2023年末總股本1,186,866,283股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.45元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利53,408,982.74元，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。本年度不送紅股也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。
公司在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前總股本如發(fā)生變動(dòng)，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
六、審議通過《關(guān)于預(yù)計(jì)2024年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》（內(nèi)容詳見公司今日臨2024-012號(hào)公告）。
在對(duì)本議案進(jìn)行表決時(shí)，公司2名關(guān)聯(lián)董事回避，5名非關(guān)聯(lián)董事對(duì)本議案進(jìn)行了表決，表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第二次獨(dú)立董事專門會(huì)議事前認(rèn)可。
七、審議通過《關(guān)于預(yù)計(jì)2024年度為子公司提供擔(dān)保額度的議案》（內(nèi)容詳見公司今日臨2024-013號(hào)公告）。
同意公司為全資子公司重慶果園港埠有限公司、重慶珞璜港務(wù)有限公司新增擔(dān)保額度不超過15億元。
本次擔(dān)保額度自2023年年度股東大會(huì)審議通過之日起至2024年年度股東大會(huì)召開之日有效。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
八、審議通過《關(guān)于預(yù)計(jì)2024年度融資額度的議案》。
同意公司向銀行及其他機(jī)構(gòu)新增不超過6億元的融資額度，包括但不限于向工商銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行、光大銀行、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行、重慶銀行、重慶三峽銀行、華夏銀行、浙商銀行、平安銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行、招商銀行、民生銀行、中國(guó)進(jìn)出口銀行、恒豐銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行等多家銀行申請(qǐng)貸款，接受股東單位的委托貸款和發(fā)行中期票據(jù)。上述融資額度不等于公司的實(shí)際融資金額，實(shí)際融資金額在融資總額內(nèi)視運(yùn)營(yíng)資金的實(shí)際需求合理確定。融資具體條件（如合作機(jī)構(gòu)、金額、期限、利率等）由公司總經(jīng)理辦公會(huì)研究決定。融資主要用于歸還到期貸款、補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金、項(xiàng)目建設(shè)等。
本項(xiàng)決議自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
九、審議通過《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》（內(nèi)容詳見公司今日臨2024-014號(hào)公告）。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案已經(jīng)審計(jì)委員會(huì)事前認(rèn)可。
十、審議通過《關(guān)于修訂<對(duì)外擔(dān)保管理辦法>的議案》（辦法詳見今日上海證券交易所網(wǎng)站）。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
十一、審議通過《關(guān)于2023年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》（報(bào)告內(nèi)容詳見今日上海證券交易所網(wǎng)站）。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案已經(jīng)審計(jì)委員會(huì)事前認(rèn)可。
十二、審議通過《關(guān)于公司2022年度高管人員薪酬考核兌現(xiàn)方案的議案》。
同意公司總經(jīng)理2022年度薪酬總額執(zhí)行73.25萬元，公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)根據(jù)考核結(jié)果按總經(jīng)理年薪標(biāo)準(zhǔn)的70%--90%執(zhí)行。
在對(duì)本議案進(jìn)行表決時(shí)，公司2名關(guān)聯(lián)董事回避，5名非關(guān)聯(lián)董事對(duì)本議案進(jìn)行了表決，表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案已經(jīng)薪酬與考核委員會(huì)審議通過。
十三、審議通過《關(guān)于公司2024年度投資預(yù)算的議案》。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案已經(jīng)戰(zhàn)略委員會(huì)審議通過。
十四、審議通過《關(guān)于修改<公司董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
十五、審議通過《關(guān)于修改<公司董事會(huì)專門委員會(huì)工作細(xì)則>的議案》（制度詳見今日上海證券交易所網(wǎng)站）。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
十六、審議通過《關(guān)于2023年環(huán)境、社會(huì)及治理（ESG）報(bào)告的議案》（報(bào)告內(nèi)容詳見今日上海證券交易所網(wǎng)站）。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案已經(jīng)戰(zhàn)略委員會(huì)審議通過。
十七、審議通過《關(guān)于召開2023年年度股東大會(huì)的議案》。（內(nèi)容詳見公司今日臨2024-015號(hào)公告）。
同意公司于2024年4月23日召開2023年年度股東大會(huì)。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
上述第1至7項(xiàng)、第13、14項(xiàng)議案須提交股東大會(huì)審議。
特此公告
重慶港股份有限公司董事會(huì)
2024年3月28日
