證券簡(jiǎn)稱：重慶港 證券代碼：600279 公告編號(hào)：臨2024-010號(hào)
重慶港股份有限公司
第八屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
重慶港股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年3月26日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決相結(jié)合的方式召開第八屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，應(yīng)參加表決的監(jiān)事5人，實(shí)際參加表決的監(jiān)事5人。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和本公司《章程》規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，形成如下決議：
一、審議通過《關(guān)于2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》。
2023年，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)真履行法律、法規(guī)以及公司章程賦予的職責(zé)，扎實(shí)開展監(jiān)事會(huì)監(jiān)督工作，切實(shí)維護(hù)股東、公司及職工利益，并對(duì)以下事項(xiàng)發(fā)表了意見：
1.監(jiān)事會(huì)對(duì)公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)，公司遵守國(guó)家各項(xiàng)法律、法規(guī)和《公司章程》，依法規(guī)范運(yùn)作，公司內(nèi)控制度進(jìn)一步完善，內(nèi)控機(jī)制運(yùn)行良好。公司董事和高級(jí)管理人員勤勉盡職，沒有發(fā)現(xiàn)公司董事和高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)有違法違紀(jì)和損害公司、公司股東及其他相關(guān)利益者利益的行為。
2.監(jiān)事會(huì)對(duì)檢查公司財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)依法對(duì)公司財(cái)務(wù)制度、財(cái)務(wù)管理以及財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況進(jìn)行了監(jiān)督檢查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司財(cái)務(wù)制度健全、財(cái)務(wù)管理規(guī)范、財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況良好。公司2023年度報(bào)告真實(shí)、客觀地反映出公司2023年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況。大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行了審計(jì)，所出具的審計(jì)報(bào)告完整、準(zhǔn)確、公允地反映了公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。公司監(jiān)事會(huì)未發(fā)現(xiàn)參與2023年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
3.監(jiān)事會(huì)對(duì)公司收購(gòu)出售資產(chǎn)情況的獨(dú)立意見
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)交易價(jià)格公允、合理，相關(guān)的決策程序符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，沒有發(fā)現(xiàn)損害股東權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。
4.對(duì)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司現(xiàn)有內(nèi)部控制制度，能夠適應(yīng)公司管理要求和公司發(fā)展需求，公司2023年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告，能夠真實(shí)、客觀地反映公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況，監(jiān)事會(huì)對(duì)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告沒有異議。
5.監(jiān)事會(huì)對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)，公司的關(guān)聯(lián)交易嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，遵循市場(chǎng)公允原則，交易程序符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情況。
6.監(jiān)事會(huì)對(duì)公司報(bào)廢部分固定資產(chǎn)情況的獨(dú)立意見
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)，公司對(duì)子公司部分資產(chǎn)報(bào)廢處置符合公司資產(chǎn)的實(shí)際情況和相關(guān)政策規(guī)定，董事會(huì)就該事項(xiàng)的決策程序合規(guī)合法。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
二、審議通過《關(guān)于2023年年度報(bào)告及其摘要的議案》。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)2023年年度報(bào)告及其摘要進(jìn)行了認(rèn)真審核，認(rèn)為：
1. 公司2023年年度報(bào)告及其摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。
2. 公司2023年年度報(bào)告及其摘要的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司2023年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。
3. 公司監(jiān)事會(huì)未發(fā)現(xiàn)參與2023年年度報(bào)告及其摘要編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、審議通過《關(guān)于2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
四、審議通過《關(guān)于2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
五、審議通過《關(guān)于2023年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次利潤(rùn)分配預(yù)案綜合考慮了公司發(fā)展長(zhǎng)遠(yuǎn)利益和股東權(quán)益，同意該利潤(rùn)分配預(yù)案。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
六、審議通過《關(guān)于預(yù)計(jì)2024年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是公司正常的經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，有利于降低公司生產(chǎn)成本并保持公司運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定，符合公司和全體股東的利益，沒有損害中小股東和其他非關(guān)聯(lián)股東的利益。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
七、審議通過《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司此次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件要求進(jìn)行的合理變更，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際情況，執(zhí)行新會(huì)計(jì)政策能夠客觀、公允地反應(yīng)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)結(jié)果，本次會(huì)計(jì)政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和中小股東利益的情形，同意本次會(huì)計(jì)政策的變更。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
八、審議通過《關(guān)于2023年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)《2023年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》進(jìn)行了認(rèn)真審閱并發(fā)表如下意見：公司現(xiàn)有的內(nèi)部控制制度基本健全，并能夠得到有效執(zhí)行，公司現(xiàn)有的內(nèi)控體系能夠適應(yīng)公司管理和企業(yè)發(fā)展的需要，總體上符合國(guó)家有關(guān)法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章的規(guī)定，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)要求?！?023年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、客觀、全面地反映了公司內(nèi)部控制體系的建立、運(yùn)行及監(jiān)督情況。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)《2023年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》無異議。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
上述第1至6項(xiàng)議案須提交股東大會(huì)審議。
特此公告
重慶港股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2024年3月28日
