證券代碼：600279 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：重慶港九 公告編號(hào)：臨2021－005
重慶港九股份有限公司
第七屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
重慶港九股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年4月22日以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開(kāi)第七屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議，應(yīng)參加會(huì)議的董事8人，實(shí)際參加會(huì)議的董事8人。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)楊昌學(xué)先生主持，會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和本公司《章程》規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于2020年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過(guò)《關(guān)于2020年年度報(bào)告及其摘要的議案》（內(nèi)容詳見(jiàn)今日上海證券交易所網(wǎng)站）。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過(guò)《關(guān)于2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
四、審議通過(guò)《關(guān)于2021年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
五、審議通過(guò)《關(guān)于2020年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》（內(nèi)容詳見(jiàn)公司今日臨2021-007號(hào)公告）。
經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，公司2020年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)88,565,906.71 元,母公司凈利潤(rùn)-18,177,529.12 元，無(wú)需提取法定盈余公積金,加年初未分配利潤(rùn)294,896,228.57元，減去已分配的2019年度現(xiàn)金股利59,343,314.15元，本年度實(shí)際可供股東分配利潤(rùn)為217,375,385.30元。
同意以2020年末總股本1,186,866,283股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.25元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利29,671,657.08元，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。本年度不送紅股也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。本年度公司現(xiàn)金分紅占公司2020年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比例為33.50%。
公司在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前總股本如發(fā)生變動(dòng)，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
六、審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)2020年度日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計(jì)部分進(jìn)行確認(rèn)的議案》（內(nèi)容詳見(jiàn)公司今日臨2021-009號(hào)公告）。
在對(duì)本議案進(jìn)行表決時(shí)，公司3名關(guān)聯(lián)董事回避，5名非關(guān)聯(lián)董事對(duì)本議案進(jìn)行了表決，表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了如下獨(dú)立意見(jiàn)：公司發(fā)生的超出預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易是公司正常經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，有利于保持公司運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定，符合公司和全體股東的利益，沒(méi)有損害中小股東和其他非關(guān)聯(lián)股東的利益。董事會(huì)在表決該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，表決程序合法、規(guī)范、公平，同意《關(guān)于對(duì)2020年度日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計(jì)部分進(jìn)行確認(rèn)的議案》。
七、審議通過(guò)《關(guān)于預(yù)計(jì)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》（內(nèi)容詳見(jiàn)公司今日臨2021-010號(hào)公告）。
在對(duì)本議案進(jìn)行表決時(shí)，公司3名關(guān)聯(lián)董事回避，5名非關(guān)聯(lián)董事對(duì)本議案進(jìn)行了表決，表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了如下獨(dú)立意見(jiàn)：公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是公司正常經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，有利于保持公司運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定，符合公司和全體股東的利益，沒(méi)有損害中小股東和其他非關(guān)聯(lián)股東的利益。董事會(huì)在表決該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，表決程序合法、規(guī)范、公平，同意《關(guān)于預(yù)計(jì)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。
八、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》（內(nèi)容詳見(jiàn)公司今日臨2021-008號(hào)公告）。
同意公司繼續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用為69.50萬(wàn)元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用為25萬(wàn)元，共計(jì)94.50萬(wàn)元人民幣。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了如下獨(dú)立意見(jiàn)：大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）是具有財(cái)政部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)資格的中介機(jī)構(gòu),能夠滿(mǎn)足公司年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作和內(nèi)部控制審計(jì)工作的要求。我們同意公司繼續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用為69.50萬(wàn)元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用為25萬(wàn)元，共計(jì)94.50萬(wàn)元人民幣；同意將該議案提交股東大會(huì)審議。
九、審議通過(guò)《關(guān)于申請(qǐng)12億元貸款額度的議案》。
同意新增貸款12億元(有效期至2022年3月底)，包括向工商銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行、光大銀行、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行、重慶銀行、重慶三峽銀行、華夏銀行、浙商銀行、平安銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行、招商銀行、民生銀行、中國(guó)進(jìn)出口銀行、恒豐銀行等多家銀行的貸款和接受股東單位的委托貸款。具體貸款額度、貸款期限及貸款利率由公司總經(jīng)理辦公會(huì)研究決定。貸款主要用于歸還到期銀行貸款和增加公司流動(dòng)資金。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
十、審議通過(guò)《關(guān)于2020年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》（報(bào)告內(nèi)容詳見(jiàn)今日上海證券交易所網(wǎng)站）。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了如下獨(dú)立意見(jiàn)：公司內(nèi)部控制體系和內(nèi)控制度符合我國(guó)有關(guān)法規(guī)和證券監(jiān)督部門(mén)的要求,能夠適應(yīng)公司當(dāng)前的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際工作需要。公司對(duì)內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行了評(píng)估,《內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、客觀、完整地反映了公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況和效果,我們同意公司《內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。
十一、審議通過(guò)《關(guān)于公司高管人員2019年度薪酬考核兌現(xiàn)方案的議案》。
同意公司總經(jīng)理2019年度薪酬總額執(zhí)行66.96萬(wàn)元，公司副總、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)根據(jù)考核結(jié)果按總經(jīng)理年薪標(biāo)準(zhǔn)的80%--90%執(zhí)行。
在對(duì)本議案進(jìn)行表決時(shí)，公司3名關(guān)聯(lián)董事回避，5名非關(guān)聯(lián)董事對(duì)本議案進(jìn)行了表決，表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了以下獨(dú)立意見(jiàn)：《關(guān)于公司2019年度高管人員薪酬考核兌現(xiàn)方案的議案》能?chē)?yán)格按照公司有關(guān)高管人員薪酬及績(jī)效考核制度執(zhí)行，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核和薪酬發(fā)放的程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及其他規(guī)章制度等的規(guī)定。董事會(huì)在表決該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，表決程序合法、規(guī)范，同意《關(guān)于公司2019年度高管人員薪酬考核兌現(xiàn)方案的議案》。
十二、審議通過(guò)《關(guān)于2020年度投資預(yù)算的議案》。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
十三、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2020年年度股東大會(huì)的議案》。（內(nèi)容詳見(jiàn)公司今日臨2021-011號(hào)公告）。
同意公司于2021年5月25日召開(kāi)2020年年度股東大會(huì)。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
上述第1至5項(xiàng)、第7、8、12項(xiàng)議案須提交股東大會(huì)審議。
特此公告
重慶港九股份有限公司董事會(huì)
2021年4月24日
