證券簡(jiǎn)稱：重慶港九 證券代碼：600279 公告編號(hào)：臨2021-006
重慶港九股份有限公司
第七屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
重慶港九股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議于2021年4月22日以現(xiàn)場(chǎng)表決形式召開(kāi)，應(yīng)參加表決的監(jiān)事5人，實(shí)際參加表決的監(jiān)事5人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和本公司《章程》規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，形成如下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于公司2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》。
2020年，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)真履行法律、法規(guī)以及公司章程賦予的職責(zé)，扎實(shí)開(kāi)展監(jiān)事會(huì)監(jiān)督工作，切實(shí)維護(hù)出資人、公司及職工利益，并對(duì)以下事項(xiàng)發(fā)表了意見(jiàn)：
1．監(jiān)事會(huì)對(duì)公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)，公司持續(xù)完善內(nèi)控制度，依法經(jīng)營(yíng)，規(guī)范管理，經(jīng)營(yíng)決策程序符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司董事和高級(jí)管理人員勤勉盡職，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)公司董事和高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)有違法違紀(jì)和損害公司、公司股東及其他相關(guān)利益者利益的行為。
2．監(jiān)事會(huì)對(duì)檢查公司財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見(jiàn)
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)依法對(duì)公司財(cái)務(wù)制度、財(cái)務(wù)管理以及財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況進(jìn)行了監(jiān)督檢查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司財(cái)務(wù)制度健全、財(cái)務(wù)管理規(guī)范、財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況良好。公司2020年度報(bào)告真實(shí)、客觀地反映出公司2020年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況。大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本公司2020年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行了審計(jì)，所出具的審計(jì)報(bào)告真實(shí)、客觀、公允地反映了公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。公司監(jiān)事會(huì)未發(fā)現(xiàn)參與2020年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
3．監(jiān)事會(huì)對(duì)公司收購(gòu)出售資產(chǎn)情況的獨(dú)立意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司收購(gòu)和出售資產(chǎn)，價(jià)格公允，相關(guān)的決策程序符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)損害公司和股東權(quán)益的情況。
4．監(jiān)事會(huì)對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)，公司的關(guān)聯(lián)交易遵循了市場(chǎng)公允原則，交易程序符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
二、審議通過(guò)《關(guān)于公司2020年年度報(bào)告及其摘要的議案》。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2020年年度報(bào)告及其摘要進(jìn)行了認(rèn)真審核，認(rèn)為：
1. 公司2020年年度報(bào)告及其摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。
2. 公司2020年年度報(bào)告及其摘要的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司2020年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。
3. 公司監(jiān)事會(huì)未發(fā)現(xiàn)參與2020年年度報(bào)告及其摘要編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、審議通過(guò)《關(guān)于公司2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
四、審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
五、審議通過(guò)《關(guān)于公司2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次利潤(rùn)分配預(yù)案綜合考慮了公司發(fā)展長(zhǎng)遠(yuǎn)利益和股東權(quán)益，同意該利潤(rùn)分配預(yù)案。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
六、審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)2020年度日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計(jì)部分進(jìn)行確認(rèn)的議案》。
公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計(jì)部分是公司正常的經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，有利于降低公司生產(chǎn)成本并保持公司運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定，符合公司和全體股東的利益，沒(méi)有損害中小股東和其他非關(guān)聯(lián)股東的利益。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
七、審議通過(guò)《關(guān)于預(yù)計(jì)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。
公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是公司正常的經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，有利于保持公司運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定，符合公司和全體股東的利益，沒(méi)有損害中小股東和其他非關(guān)聯(lián)股東的利益。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
八、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了認(rèn)真審核，認(rèn)為：
公司的外聘審計(jì)機(jī)構(gòu)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)（特殊普通合伙）具備證券業(yè)從業(yè)資格，擁有上市公司審計(jì)工作的豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)，其在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，遵循《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》，勤勉盡責(zé)，公允合理地發(fā)表了獨(dú)立審計(jì)意見(jiàn)。
本次續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的決策程序符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定，符合公司及全體股東的利益，不存在損害中小股東和其他非關(guān)聯(lián)股東利益的情況。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
九、審議通過(guò)《關(guān)于2020年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)《2020年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》進(jìn)行了認(rèn)真審閱并發(fā)表如下意見(jiàn)：
公司現(xiàn)有的內(nèi)部控制制度基本健全，并能夠得到有效執(zhí)行，公司現(xiàn)有的內(nèi)控體系能夠適應(yīng)公司管理和企業(yè)發(fā)展的需要，總體上符合國(guó)家有關(guān)法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章的規(guī)定，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)要求。
《2020年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、客觀、全面地反映了公司內(nèi)部控制體系的建立、運(yùn)行及監(jiān)督情況。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)《2020年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》無(wú)異議。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告。
重慶港九股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2021年4月24日
