股票代碼：600279 股票簡(jiǎn)稱：重慶港九 公告編號(hào)：臨2021－008
重慶港九股份有限公司
關(guān)于續(xù)聘2021年會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示：
●擬續(xù)聘的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）。
●本議案尚需公司股東大會(huì)審議通過。
一、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況
（一）機(jī)構(gòu)信息
1.基本信息
大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“大信”）成立于1985年，2012年3月轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙制事務(wù)所，注冊(cè)地址為北京市海淀區(qū)知春路1號(hào)學(xué)院國(guó)際大廈1504室。大信在全國(guó)設(shè)有31家分支機(jī)構(gòu)，在香港設(shè)立了分所，并于2017年發(fā)起設(shè)立了大信國(guó)際會(huì)計(jì)網(wǎng)絡(luò)，目前，大信國(guó)際會(huì)計(jì)網(wǎng)絡(luò)全球成員有美國(guó)、加拿大、澳大利亞、德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)、新加坡等17家網(wǎng)絡(luò)成員所。大信擁有財(cái)政部頒發(fā)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書，是我國(guó)最早從事證券業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一，以及首批獲得H股企業(yè)審計(jì)資格的事務(wù)所，具有近30年的證券業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。
2.人員信息
首席合伙人為胡詠華先生。截至2020年12月31日，大信從業(yè)人員總數(shù)4449人，其中合伙人144人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師1192人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師較上年增加14人。注冊(cè)會(huì)計(jì)師中，超過500人簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告。
3.業(yè)務(wù)規(guī)模
2020年度業(yè)務(wù)收入18.32億元，為超過10,000家公司提供服務(wù)。業(yè)務(wù)收入中，審計(jì)業(yè)務(wù)收入15.68億元、證券業(yè)務(wù)收入5.84億元。2019年上市公司年報(bào)審計(jì)客戶165家（含H股），平均資產(chǎn)額174.78億元，收費(fèi)總額2.13億元，主要分布于制造業(yè)、信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)。大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所具有公司所在行業(yè)的審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。
4.投資者保護(hù)能力
職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額和計(jì)提的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金之和為9億元，能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任。
5.獨(dú)立性和誠(chéng)信記錄
大信不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。2018-2020年度，大信受到行政處罰1次，行政監(jiān)管措施15次，未受到過刑事處罰、自律監(jiān)管措施和自律處分。2018-2020年度，從業(yè)人員中2人受到行政處罰、34人次受到監(jiān)督管理措施。
（二）項(xiàng)目成員信息
1.人員信息
擬簽字項(xiàng)目合伙人：劉先利
擁有注冊(cè)會(huì)計(jì)師、資產(chǎn)評(píng)估師、注冊(cè)稅務(wù)師執(zhí)業(yè)資質(zhì)，具有證券業(yè)務(wù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，承辦過遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保等上市公司，以及四聯(lián)交通、渝歐股份、高速傳媒等證券業(yè)務(wù)的審計(jì)工作。未在其他單位兼職。
擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：羅曉龍
擁有注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)資質(zhì)，具有證券業(yè)務(wù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，承辦過峻嶺能源、威諾克、德爾科技等證券業(yè)務(wù)的審計(jì)工作。未在其他單位兼職。
擬安排合伙人李洪擔(dān)任項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人員，該復(fù)核人員擁有注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)，具有證券業(yè)務(wù)質(zhì)量復(fù)核經(jīng)驗(yàn)，未在其他單位兼職。
2.上述相關(guān)人員的獨(dú)立性和誠(chéng)信記錄情況。
擬簽字項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師及質(zhì)量復(fù)核人員未持有和買賣公司股票，也不存在影響?yīng)毩⑿缘钠渌?jīng)濟(jì)利益，定期輪換符合規(guī)定。最近三年，上述人員未受到過刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分。
（三）審計(jì)收費(fèi)
2021年擬定審計(jì)費(fèi)用94.50萬(wàn)元，包括財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用為69.50萬(wàn)元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用為25萬(wàn)元，與2020年審計(jì)費(fèi)用相同。定價(jià)原則為參照市場(chǎng)公允價(jià)格由雙方協(xié)商確定。
三、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)事務(wù)所履行的程序
（一）報(bào)告期內(nèi)，公司審計(jì)委員會(huì)對(duì)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠(chéng)信狀況等進(jìn)行了評(píng)估，大信在為公司提供審計(jì)服務(wù)工作中，工作細(xì)致、認(rèn)真，工作成果客觀、公正，能夠?qū)嵤虑笫堑匕l(fā)表相關(guān)審計(jì)意見。經(jīng)審計(jì)委員會(huì)成員審議表決后，決定向公司董事會(huì)提議2021年度繼續(xù)聘請(qǐng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司的年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。同時(shí)審計(jì)委員會(huì)審核了審計(jì)費(fèi)用的相關(guān)條款，公司實(shí)際支付的審計(jì)費(fèi)用與公司對(duì)外披露的信息相符合。
（二）獨(dú)立董事關(guān)于本次續(xù)聘會(huì)計(jì)事務(wù)所的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見
公司獨(dú)立董事對(duì)續(xù)聘2021年度公司財(cái)務(wù)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可，并對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了如下意見：
大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）是具有財(cái)政部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)資格的中介機(jī)構(gòu)，在2020年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)過程中，認(rèn)真履行職責(zé)，恪守職業(yè)道德，遵照獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，能夠客觀、獨(dú)立地對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及內(nèi)控情況進(jìn)行審計(jì)，滿足了公司2020年度財(cái)務(wù)審計(jì)及公司內(nèi)控審計(jì)工作的要求，我們同意2021年度公司繼續(xù)聘請(qǐng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司提供財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)工作，并同意將該議案提交公司第七屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議。
獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見如下：
大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）是具有財(cái)政部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)資格的中介機(jī)構(gòu),能夠滿足公司年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作和內(nèi)部控制審計(jì)工作的要求。我們同意公司繼續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用為69.50萬(wàn)元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用為25萬(wàn)元，共計(jì)94.50萬(wàn)元人民幣；同意將該議案提交股東大會(huì)審議。
（三）2021年4月22日，公司召開第七屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過《關(guān)于續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。表決結(jié)果為：8票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
（四）本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效。
重慶港九股份有限公司董事會(huì)
2021年4月24日
