證券代碼：600279 證券簡稱：重慶港九 公告編號：臨2021－009
重慶港九股份有限公司
關(guān)于對2020年度日常關(guān)聯(lián)交易
超出預(yù)計部分進(jìn)行確認(rèn)的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示
●超出預(yù)計的關(guān)聯(lián)交易金額未超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的5%，根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，本事項屬于公司董事會審批權(quán)限，本議案無須提交股東大會審議。
●本次關(guān)聯(lián)交易事項為公司與關(guān)聯(lián)方因業(yè)務(wù)合作而形成的日常關(guān)聯(lián)交易，定價參考市場價格，是互利雙贏的行為，對公司無不利影響。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
重慶港九股份有限公司（以下簡稱“公司”）2019年度股東大會審議通過了《關(guān)于預(yù)計2020年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，批準(zhǔn)公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易金額總計不超過35,000萬元（該事項詳見公司2020年4月15日臨2020-004號公告）。2020年，由于公司全程物流經(jīng)營業(yè)務(wù)得到較快發(fā)展，以及還發(fā)生了其他未能預(yù)計到的關(guān)聯(lián)交易，導(dǎo)致2020年日常關(guān)聯(lián)交易超出了預(yù)計金額，現(xiàn)需對超出部分進(jìn)行確認(rèn)。公司與關(guān)聯(lián)方實際累計發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易為37,955.65萬元，較年度預(yù)計金額超過2,955.65萬元，具體情況如下：
關(guān)聯(lián)交易類別 |
提供方 |
接受方 |
業(yè)務(wù)類型 |
預(yù)計金額（萬元） |
實際發(fā)生額 （萬元） |
提供勞務(wù) |
公司及所屬各子公司 |
重慶港務(wù)物流集團(tuán)有限公司 |
裝卸業(yè)務(wù)、綜合物流、其他服務(wù) |
10,000.00 |
11,105.26 |
重慶市萬州港口（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 |
重慶果園件散貨碼頭有限公司 |
重慶港華物流有限公司 |
重慶港盛船務(wù)有限公司 |
重慶市萬州區(qū)萬港船務(wù)有限公司 |
重慶市涪陵港務(wù)有限公司 |
重慶偉航建設(shè)工程有限公司 |
重慶鐵水物流有限公司 |
重慶港務(wù)物流集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司 |
重慶雙源建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 |
重慶金材物流有限公司 |
重慶港務(wù)物流集團(tuán)物業(yè)管理有限責(zé)任公司 |
重慶江盛汽車物流有限公司 |
重慶蘇商港口物流有限公司 |
接受勞務(wù) |
重慶港務(wù)物流集團(tuán)有限公司 |
公司及所屬各子公司 |
裝卸業(yè)務(wù)、綜合物流、工程勞務(wù)、物業(yè)管理 |
21,000.00 |
21,850.46 |
重慶港務(wù)物流集團(tuán)物業(yè)管理有限責(zé)任公司 |
重慶金材物流有限公司 |
重慶偉航建設(shè)工程有限公司 |
重慶港盛船務(wù)有限公司 |
重慶果園件散貨碼頭有限公司 |
重慶果園大件貨物碼頭有限公司 |
重慶果園建設(shè)發(fā)展有限公司 |
重慶市萬州港口（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 |
重慶雙源建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 |
重慶蘇商港口物流有限公司 |
重慶市涪陵港務(wù)有限公司 |
重慶港華物流有限公司 |
重慶雙源建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 |
重慶港務(wù)物流集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司 |
重慶東港集裝箱碼頭有限公司 |
提供租賃 |
公司及所屬各子公司 |
重慶港務(wù)物流集團(tuán)有限公司 |
房屋及建筑物、裝卸機(jī)械設(shè)備、庫場設(shè)施、碼頭設(shè)施 |
500.00 |
482.22 |
重慶偉航建設(shè)工程有限公司 |
重慶港盛船務(wù)有限公司 |
重慶市萬州港口（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 |
重慶涪陵港務(wù)有限公司 |
重慶蘇商港口物流有限公司 |
重慶果園滾裝碼頭有限公司 |
重慶果園件散貨碼頭有限公司 |
接受租賃 |
重慶港務(wù)物流集團(tuán)有限公司 |
公司及所屬各子公司 |
土地使用權(quán)、房屋及建筑物、裝卸機(jī)械設(shè)備、庫場設(shè)施 |
3,500.00 |
4,517.71 |
重慶市萬州港口（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 |
重慶港務(wù)物流集團(tuán)物業(yè)管理有限責(zé)任公司 |
重慶果園件散貨碼頭有限公司 |
重慶涪陵港務(wù)有限公司 |
合計 |
|
|
|
35,000.00 |
37,955.65 |
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
單位名稱 |
注冊資本 （萬元） |
主要經(jīng)營范圍 |
2020年度（末）主要財務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）（萬元） |
關(guān)聯(lián)關(guān)系 |
資產(chǎn)總額 |
凈資產(chǎn) |
負(fù)債 |
凈利潤 |
重慶港務(wù)物流集團(tuán)有限公司 |
403,525.91 |
碼頭和其他港口設(shè)施經(jīng)營等 |
1,128,725.18 |
578,044.12 |
550,681.06 |
8,229.50 |
公司第一 大股東 |
重慶市萬州港口（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 |
31,800.00 |
港口運(yùn)輸服務(wù)、客運(yùn)站經(jīng)營管理等 |
86,135.00 |
76,491.00 |
9,644.00 |
-1,710.00 |
受第一大 股東控制 |
重慶偉航建設(shè)工程有限公司 |
8,200.00 |
建筑安裝 |
32,321.00 |
12,828.00 |
19,493.00 |
657.00 |
受第一大 股東控制 |
重慶雙源建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 |
300.00 |
工程監(jiān)理業(yè)務(wù) |
1,168.98 |
1,099.88 |
69.10 |
57.39 |
受第一大 股東控制 |
重慶港務(wù)物流集團(tuán)物業(yè)管理有限責(zé)任公司 |
500.00 |
餐飲服務(wù)、物業(yè)管理等 |
1,958.45 |
19.14 |
617.10 |
178.46 |
受第一大 股東控制 |
重慶港務(wù)物流經(jīng)貿(mào)有限公司 |
10,000.00 |
批發(fā)煤炭、金屬等 |
3,446.82 |
-14,266.16 |
17,712.98 |
130.81 |
受第一大 股東控制 |
重慶港華物流有限公司 |
36,831.40 |
倉儲、貨物裝卸、銷售等 |
2,930.30 |
2,930.30 |
1,934.52 |
-16.24 |
受第一大 股東控制 |
重慶港盛船務(wù)有限公司 |
29,772.00 |
內(nèi)河水路運(yùn)輸、貨運(yùn)代理等 |
41,499.00 |
39,030.00 |
2,469.00 |
504.00 |
受第一大 股東控制 |
重慶市萬州區(qū)萬港船務(wù)有限公司 |
200.00 |
普通貨船運(yùn)輸、水路貨運(yùn)代理等 |
8,103.00 |
3,733.00 |
4,370.00 |
596.00 |
受第一大 股東控制 |
重慶鐵水物流有限公司 |
100.00 |
陸路貨物運(yùn)輸代理及水陸聯(lián)運(yùn)運(yùn)輸代理服務(wù)等 |
252.00 |
251.00 |
1.00 |
4.60 |
受第一大 股東控制 |
重慶市涪陵港務(wù)有限公司 |
11,709.00 |
貨物及集裝箱裝卸、堆放等 |
22,449.00 |
19,271.00 |
3,178.00 |
1.40 |
受第一大 股東控制 |
重慶金材物流有限公司 |
12,751.30 |
普通貨運(yùn)、貨運(yùn)代理，倉儲服務(wù)等 |
5,528.53 |
5,057.82 |
470.71 |
-232.39 |
受第一大 股東控制 |
重慶蘇商港口物流有限公司 |
6,206.00 |
貨物裝卸、倉儲等 |
11,640.00 |
10,067.00 |
1,573.00 |
1,205.00 |
受第一大 股東控制 |
重慶果園件散貨碼頭有限公司 |
62,626.00 |
貨物裝卸、倉儲等 |
238,858.79 |
77,107.14 |
161,751.65 |
88.92 |
受第一大 股東控制 |
重慶經(jīng)略實業(yè)有限責(zé)任公司 |
29,691.73 |
煤炭批發(fā)經(jīng)營等 |
3,270.42 |
3,270.42 |
11.33 |
-86.99 |
受第一大 股東控制 |
重慶江盛汽車物流有限公司 |
18,014.89 |
汽車運(yùn)輸及配件裝卸、倉儲、和轉(zhuǎn)運(yùn)管理 |
35,573.02 |
22,046.96 |
13,526.06 |
99.70 |
受第一大 股東控制 |
重慶東港集裝箱碼頭有限公司 |
72,500.00 |
港口經(jīng)營、道路貨物運(yùn)輸、貨物裝卸、倉儲服務(wù)等 |
105,743.05 |
54,078.40 |
51,664.65 |
-4,142.56 |
受第一大 股東控制 |
重慶果園建設(shè)發(fā)展有限公司 |
1,000.00 |
建筑相關(guān)業(yè)務(wù)等 |
609.90 |
609.90 |
128.49 |
43.55 |
受第一大 股東控制 |
重慶港務(wù)物流集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司 |
2,000.00 |
企業(yè)資產(chǎn)重組、轉(zhuǎn)讓、策劃，房屋租賃等 |
19,659.45 |
11,347.73 |
8,311.72 |
-448.60 |
受第一大 股東控制 |
重慶果園大件貨物碼頭有限公司 |
25,000.00 |
碼頭貨物裝卸、倉儲等 |
33,228.47 |
23,475.05 |
9,753.42 |
-1,524.94 |
受第一大 股東控制 |
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容及定價政策
本議案所涉及的關(guān)聯(lián)交易均為公司日常經(jīng)營行為，交易以市場價格為依據(jù)，并遵循公平、公正、公允的定價原則由雙方協(xié)商確定，并在發(fā)生關(guān)聯(lián)交易時簽署有關(guān)的協(xié)議或合同。
四、關(guān)聯(lián)交易的目的及對公司的影響
本議案所涉及的關(guān)聯(lián)交易為公司與關(guān)聯(lián)方因業(yè)務(wù)合作而形成的日常關(guān)聯(lián)交易，定價參考市場價格，是互利雙贏的行為，對公司無不利影響。
五、關(guān)聯(lián)交易審議程序及獨(dú)立董事意見
1.公司第七屆董事會第三十三次會議于2021年4月22日審議通過《關(guān)于對2020年度日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計部分進(jìn)行確認(rèn)的議案》，同意對2020年度日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計部分進(jìn)行確認(rèn)。3名關(guān)聯(lián)董事回避表決，由其他5名非關(guān)聯(lián)董事投票表決，表決結(jié)果為：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
超出預(yù)計的關(guān)聯(lián)交易金額未超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的5%，根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，本事項屬于公司董事會審批權(quán)限，本議案無須提交股東大會審議。
2.公司獨(dú)立董事對上述關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了如下獨(dú)立意見：公司發(fā)生的超出預(yù)計的日常關(guān)聯(lián)交易是公司正常經(jīng)營發(fā)展需要，有利于保持公司運(yùn)營穩(wěn)定，符合公司和全體股東的利益，沒有損害中小股東和其他非關(guān)聯(lián)股東的利益。董事會在表決該議案時，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，表決程序合法、規(guī)范、公平，同意《關(guān)于對2020年度日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計部分進(jìn)行確認(rèn)的議案》。
六、備查文件
1.公司第七屆董事會第三十三次會議決議。
2.獨(dú)立董事意見。
特此公告
重慶港九股份有限公司
2021年4月24日
