證券代碼：600279 證券簡(jiǎn)稱：重慶港 公告編號(hào)：臨2022－009
重慶港股份有限公司
關(guān)于對(duì)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易
超出預(yù)計(jì)部分進(jìn)行確認(rèn)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示
●超出預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易金額未超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5%，根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，本事項(xiàng)屬于公司董事會(huì)審批權(quán)限，本議案無須提交股東大會(huì)審議。
●本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)為公司與關(guān)聯(lián)方因業(yè)務(wù)合作而形成的日常關(guān)聯(lián)交易，定價(jià)參考市場(chǎng)價(jià)格，是互利雙贏的行為，對(duì)公司無不利影響。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
重慶港股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2020年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，批準(zhǔn)公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易金額總計(jì)不超過40,000萬元（該事項(xiàng)詳見公司2021年4月24日臨2021-010號(hào)公告）。2021年，由于公司全程物流經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)得到較快發(fā)展，以及發(fā)生了其他未能預(yù)計(jì)到的關(guān)聯(lián)交易，導(dǎo)致2021年日常關(guān)聯(lián)交易超出了預(yù)計(jì)金額，現(xiàn)需對(duì)超出部分進(jìn)行確認(rèn)。公司與關(guān)聯(lián)方實(shí)際累計(jì)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易為41,072.18萬元，較年度預(yù)計(jì)金額超過1,072.18萬元，具體情況如下：
關(guān)聯(lián)交易類別 |
提供方 |
接受方 |
業(yè)務(wù)類型 |
預(yù)計(jì)金額（萬元） |
實(shí)際發(fā)生額 （萬元） |
提供勞務(wù) |
公司及所屬各子公司 |
重慶港務(wù)物流集團(tuán)有限公司 |
裝卸業(yè)務(wù)、綜合物流、其他服務(wù) |
12,000.00 |
13,373.93 |
重慶市萬州港口（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 |
重慶果園件散貨碼頭有限公司 |
重慶港華物流有限公司 |
重慶港盛船務(wù)有限公司 |
重慶市萬州區(qū)萬港船務(wù)有限公司 |
重慶市涪陵港務(wù)有限公司 |
重慶偉航建設(shè)工程有限公司 |
重慶鐵水物流有限公司 |
重慶港務(wù)物流集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司 |
重慶雙源建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 |
重慶金材物流有限公司 |
重慶港務(wù)物流集團(tuán)物業(yè)管理有限責(zé)任公司 |
重慶江盛汽車物流有限公司 |
重慶蘇商港口物流有限公司 |
接受勞務(wù) |
重慶港務(wù)物流集團(tuán)有限公司 |
公司及所屬各子公司 |
裝卸業(yè)務(wù)、綜合物流、工程勞務(wù)、物業(yè)管理 |
22,000.00 |
22,205.53 |
重慶港務(wù)物流集團(tuán)物業(yè)管理有限責(zé)任公司 |
重慶金材物流有限公司 |
重慶偉航建設(shè)工程有限公司 |
重慶港盛船務(wù)有限公司 |
重慶果園件散貨碼頭有限公司 |
重慶果園大件貨物碼頭有限公司 |
重慶果園建設(shè)發(fā)展有限公司 |
重慶市萬州港口（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 |
重慶雙源建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 |
重慶蘇商港口物流有限公司 |
重慶市涪陵港務(wù)有限公司 |
重慶港華物流有限公司 |
重慶港務(wù)物流集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司 |
重慶東港集裝箱碼頭有限公司 |
提供租賃 |
公司及所屬各子公司 |
重慶港務(wù)物流集團(tuán)有限公司 |
房屋及建筑物、裝卸機(jī)械設(shè)備、庫(kù)場(chǎng)設(shè)施、碼頭設(shè)施 |
500.00 |
242.70 |
重慶偉航建設(shè)工程有限公司 |
重慶港盛船務(wù)有限公司 |
重慶市萬州港口（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 |
重慶涪陵港務(wù)有限公司 |
重慶蘇商港口物流有限公司 |
重慶果園滾裝碼頭有限公司 |
重慶果園件散貨碼頭有限公司 |
接受租賃 |
重慶港務(wù)物流集團(tuán)有限公司 |
公司及所屬各子公司 |
土地使用權(quán)、房屋及建筑物、裝卸機(jī)械設(shè)備、庫(kù)場(chǎng)設(shè)施 |
5,500.00 |
5,250.02 |
重慶市萬州港口（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 |
重慶港務(wù)物流集團(tuán)物業(yè)管理有限責(zé)任公司 |
重慶果園件散貨碼頭有限公司 |
重慶涪陵港務(wù)有限公司 |
合計(jì) |
|
|
|
40,000.00 |
41,072.18 |
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
單位名稱 |
注冊(cè)資本 （萬元） |
主要經(jīng)營(yíng)范圍 |
2021年度（末）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）（萬元） |
關(guān)聯(lián)關(guān)系 |
資產(chǎn)總額 |
凈資產(chǎn) |
負(fù)債 |
凈利潤(rùn) |
重慶港務(wù)物流集團(tuán)有限公司 |
403,526.00 |
碼頭和其他港口設(shè)施經(jīng)營(yíng)等 |
1,160,569.11 |
518,413.79 |
642,155.32 |
-59,107.78 |
公司第一 大股東 |
重慶市萬州港口（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 |
31,800.00 |
港口運(yùn)輸服務(wù)、客運(yùn)站經(jīng)營(yíng)管理等 |
85,944.97 |
76,226.52 |
9,718.45 |
-223.09 |
受第一大 股東控制 |
重慶偉航建設(shè)工程有限公司 |
8,200.00 |
建筑安裝 |
32,789.64 |
10,053.68 |
22,735.96 |
814.41 |
受第一大 股東控制 |
重慶雙源建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 |
300.00 |
工程監(jiān)理業(yè)務(wù) |
1,314.60 |
1,285.05 |
29.55 |
185.70 |
受第一大 股東控制 |
重慶港務(wù)物流集團(tuán)物業(yè)管理有限責(zé)任公司 |
500.00 |
餐飲服務(wù)、物業(yè)管理等 |
2,035.08 |
1,356.23 |
678.85 |
14.02 |
受第一大 股東控制 |
重慶港盛船務(wù)有限公司 |
29,772.00 |
內(nèi)河水路運(yùn)輸、貨運(yùn)代理等 |
42,097.87 |
39,287.76 |
2,810.11 |
-1,362.86 |
受第一大 股東控制 |
重慶市萬州區(qū)萬港船務(wù)有限公司 |
200.00 |
普通貨船運(yùn)輸、水路貨運(yùn)代理等 |
8,064.84 |
4,370.24 |
3,694.60 |
637.59 |
受第一大 股東控制 |
重慶市涪陵港務(wù)有限公司 |
11,702.00 |
貨物及集裝箱裝卸、堆放等 |
22,281.05 |
19,320.00 |
2,961.05 |
35.46 |
受第一大 股東控制 |
重慶蘇商港口物流有限公司 |
6,206.33 |
貨物裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)等 |
16,054.70 |
15,562.32 |
492.38 |
800.99 |
受第一大 股東控制 |
重慶果園件散貨碼頭有限公司 |
62,626.00 |
貨物裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)等 |
253,178.83 |
77,438.00 |
175,740.83 |
301.23 |
受第一大 股東控制 |
重慶江盛汽車物流有限公司 |
18,014.89 |
汽車運(yùn)輸及配件裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)、和轉(zhuǎn)運(yùn)管理 |
31,253.49 |
22,192.08 |
9,061.41 |
178.37 |
受第一大 股東控制 |
重慶東港集裝箱碼頭有限公司 |
72,500.00 |
港口經(jīng)營(yíng)、道路貨物運(yùn)輸、貨物裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)等 |
116,711.00 |
53,783.20 |
62,927.80 |
-295.18 |
受第一大 股東控制 |
重慶果園建設(shè)發(fā)展有限公司 |
1,000.00 |
建筑相關(guān)業(yè)務(wù)等 |
1,274.13 |
1,197.65 |
76.48 |
716.25 |
受第一大 股東控制 |
重慶港務(wù)物流集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司 |
2,000.00 |
企業(yè)資產(chǎn)重組、轉(zhuǎn)讓、策劃，房屋租賃等 |
18,915.92 |
10,562.99 |
8,352.92 |
-784.73 |
受第一大 股東控制 |
重慶果園大件貨物碼頭有限公司 |
25,000.00 |
碼頭貨物裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)等 |
47,498.80 |
22,598.14 |
24,900.66 |
-876.91 |
受第一大 股東控制 |
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容及定價(jià)政策
本公告所涉及的關(guān)聯(lián)交易均為公司日常經(jīng)營(yíng)行為，交易以市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)，并遵循公平、公正、公允的定價(jià)原則由雙方協(xié)商確定，并在發(fā)生關(guān)聯(lián)交易時(shí)簽署有關(guān)的協(xié)議或合同。
四、關(guān)聯(lián)交易的目的及對(duì)公司的影響
本公告所涉及的關(guān)聯(lián)交易為公司與關(guān)聯(lián)方因業(yè)務(wù)合作而形成的日常關(guān)聯(lián)交易，定價(jià)參考市場(chǎng)價(jià)格，是互利雙贏的行為，對(duì)公司無不利影響。
五、關(guān)聯(lián)交易審議程序及獨(dú)立董事意見
1.公司第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2022年3月24日審議通過《關(guān)于對(duì)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計(jì)部分進(jìn)行確認(rèn)的議案》，同意對(duì)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計(jì)部分進(jìn)行確認(rèn)。4名關(guān)聯(lián)董事回避表決，由其他5名非關(guān)聯(lián)董事投票表決，表決結(jié)果為：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
超出預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易金額未超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5%，根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，本事項(xiàng)屬于公司董事會(huì)審批權(quán)限，本議案無須提交股東大會(huì)審議。
2.公司獨(dú)立董事對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了如下獨(dú)立意見：公司發(fā)生的超出預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易是公司正常經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，有利于保持公司運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定，符合公司和全體股東的利益，沒有損害中小股東和其他非關(guān)聯(lián)股東的利益。董事會(huì)在表決該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，表決程序合法、規(guī)范、公平，同意《關(guān)于對(duì)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計(jì)部分進(jìn)行確認(rèn)的議案》。
特此公告
重慶港股份有限公司
2022年3月26日
