證券代碼：600279 證券簡稱：重慶港 公告編號：臨2022－010
重慶港股份有限公司
關于預計2022年度日常關聯(lián)交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
重要內(nèi)容提示
●本次關聯(lián)交易事項所涉及的關聯(lián)交易金額超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的5%，根據(jù)上海證券交易所的相關規(guī)定，須提交股東大會審議。
●本次關聯(lián)交易事項為公司與關聯(lián)方因業(yè)務合作而形成的日常關聯(lián)交易，定價參考市場價格，是互利雙贏的行為，對公司無不利影響。
一、關聯(lián)交易概述
（一）2021年度日常關聯(lián)交易的預計和執(zhí)行情況
重慶港股份有限公司（以下簡稱“公司”）2020年度股東大會審議通過了《關于預計2021年度日常關聯(lián)交易的議案》，批準公司2021年度日常關聯(lián)交易金額總計不超過40,000萬元（該事項詳見公司2021年4月24日臨2021—010號公告）。2021年，公司與關聯(lián)方實際累計發(fā)生的日常關聯(lián)交易為41,072.18萬元。公司2021年日常關聯(lián)交易實際發(fā)生額詳見下表：
關聯(lián)交易類別 |
提供方 |
接受方 |
業(yè)務類型 |
預計金額（萬元） |
實際發(fā)生額 （萬元） |
提供勞務 |
公司及所屬各子公司 |
重慶港務物流集團有限公司 |
裝卸業(yè)務、綜合物流、其他服務 |
12,000.00 |
13,373.93 |
重慶市萬州港口（集團）有限責任公司 |
重慶果園件散貨碼頭有限公司 |
重慶港華物流有限公司 |
重慶港盛船務有限公司 |
重慶市萬州區(qū)萬港船務有限公司 |
重慶市涪陵港務有限公司 |
重慶偉航建設工程有限公司 |
重慶鐵水物流有限公司 |
重慶港務物流集團資產(chǎn)管理有限公司 |
重慶雙源建設監(jiān)理咨詢有限公司 |
重慶金材物流有限公司 |
重慶港務物流集團物業(yè)管理有限責任公司 |
重慶江盛汽車物流有限公司 |
重慶蘇商港口物流有限公司 |
接受勞務 |
重慶港務物流集團有限公司 |
公司及所屬各子公司 |
裝卸業(yè)務、綜合物流、工程勞務、物業(yè)管理 |
22,000.00 |
22,205.53 |
重慶港務物流集團物業(yè)管理有限責任公司 |
重慶金材物流有限公司 |
重慶偉航建設工程有限公司 |
重慶港盛船務有限公司 |
重慶果園件散貨碼頭有限公司 |
重慶果園大件貨物碼頭有限公司 |
重慶果園建設發(fā)展有限公司 |
重慶市萬州港口（集團）有限責任公司 |
重慶雙源建設監(jiān)理咨詢有限公司 |
重慶蘇商港口物流有限公司 |
重慶市涪陵港務有限公司 |
重慶港華物流有限公司 |
重慶港務物流集團資產(chǎn)管理有限公司 |
重慶東港集裝箱碼頭有限公司 |
提供租賃 |
公司及所屬各子公司 |
重慶港務物流集團有限公司 |
房屋及建筑物、裝卸機械設備、庫場設施、碼頭設施 |
500.00 |
242.70 |
重慶偉航建設工程有限公司 |
重慶港盛船務有限公司 |
重慶市萬州港口（集團）有限責任公司 |
重慶涪陵港務有限公司 |
重慶蘇商港口物流有限公司 |
重慶果園滾裝碼頭有限公司 |
重慶果園件散貨碼頭有限公司 |
接受租賃 |
重慶港務物流集團有限公司 |
公司及所屬各子公司 |
土地使用權、房屋及建筑物、裝卸機械設備、庫場設施 |
5,500.00 |
5,250.02 |
重慶市萬州港口（集團）有限責任公司 |
重慶港務物流集團物業(yè)管理有限責任公司 |
重慶果園件散貨碼頭有限公司 |
重慶涪陵港務有限公司 |
合計 |
|
|
|
40,000.00 |
41,072.18 |
（二）2022年度日常關聯(lián)交易預計金額和類別
結合2021年度公司及所屬各子公司與各相關關聯(lián)方實際發(fā)生的業(yè)務往來情況，公司對2022年度日常關聯(lián)交易進行了預計，具體如下：
關聯(lián)交易類別 |
提供方 |
接受方 |
業(yè)務類型 |
預計金額（萬元） |
提供勞務 |
公司及所屬各子公司 |
重慶港務物流集團有限公司 |
裝卸業(yè)務、綜合物流、其他服務 |
15,000.00 |
重慶市萬州港口（集團）有限責任公司 |
重慶果園件散貨碼頭有限公司 |
重慶港盛船務有限公司 |
重慶市萬州區(qū)萬港船務有限公司 |
重慶市涪陵港務有限公司 |
重慶偉航建設工程有限公司 |
重慶港務物流集團資產(chǎn)管理有限公司 |
重慶雙源建設監(jiān)理咨詢有限公司 |
重慶港務物流集團物業(yè)管理有限責任公司 |
重慶江盛汽車物流有限公司 |
重慶蘇商港口物流有限公司 |
接受勞務 |
重慶港務物流集團有限公司 |
公司及所屬各子公司 |
裝卸業(yè)務、綜合物流、工程勞務、物業(yè)管理 |
24,000.00 |
重慶港務物流集團物業(yè)管理有限責任公司 |
重慶偉航建設工程有限公司 |
重慶港盛船務有限公司 |
重慶果園件散貨碼頭有限公司 |
重慶果園大件貨物碼頭有限公司 |
重慶果園建設發(fā)展有限公司 |
重慶市萬州港口（集團）有限責任公司 |
重慶雙源建設監(jiān)理咨詢有限公司 |
重慶蘇商港口物流有限公司 |
重慶市涪陵港務有限公司 |
重慶港務物流集團資產(chǎn)管理有限公司 |
重慶東港集裝箱碼頭有限公司 |
提供租賃 |
公司及所屬各子公司 |
重慶港務物流集團有限公司 |
房屋及建筑物、裝卸機械設備、庫場設施、碼頭設施 |
500.00 |
重慶偉航建設工程有限公司 |
重慶市萬州港口（集團）有限責任公司 |
重慶涪陵港務有限公司 |
重慶蘇商港口物流有限公司 |
重慶果園滾裝碼頭有限公司 |
重慶果園件散貨碼頭有限公司 |
接受租賃 |
重慶港務物流集團有限公司 |
公司及所屬各子公司 |
土地使用權、房屋及建筑物、裝卸機械設備、庫場設施 |
5,500.00 |
重慶市萬州港口（集團）有限責任公司 |
重慶港務物流集團物業(yè)管理有限責任公司 |
重慶果園件散貨碼頭有限公司 |
重慶涪陵港務有限公司 |
合計 |
|
|
|
45,000.00 |
二、關聯(lián)方介紹和關聯(lián)關系
單位名稱 |
注冊資本 （萬元） |
主要經(jīng)營范圍 |
2021年度（末）主要財務數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）（萬元） |
關聯(lián)關系 |
資產(chǎn)總額 |
凈資產(chǎn) |
負債 |
凈利潤 |
重慶港務物流集團有限公司 |
403,526.00 |
碼頭和其他港口設施經(jīng)營等 |
1,160,569.11 |
518,413.79 |
642,155.32 |
-59,107.78 |
公司第一 大股東 |
重慶市萬州港口（集團）有限責任公司 |
31,800.00 |
港口運輸服務、客運站經(jīng)營管理等 |
85,944.97 |
76,226.52 |
9,718.45 |
-223.09 |
受第一大 股東控制 |
重慶偉航建設工程有限公司 |
8,200.00 |
建筑安裝 |
32,789.64 |
10,053.68 |
22,735.96 |
814.41 |
受第一大 股東控制 |
重慶雙源建設監(jiān)理咨詢有限公司 |
300.00 |
工程監(jiān)理業(yè)務 |
1,314.60 |
1,285.05 |
29.55 |
185.70 |
受第一大 股東控制 |
重慶港務物流集團物業(yè)管理有限責任公司 |
500.00 |
餐飲服務、物業(yè)管理等 |
2,035.08 |
1,356.23 |
678.85 |
14.02 |
受第一大 股東控制 |
重慶港盛船務有限公司 |
29,772.00 |
內(nèi)河水路運輸、貨運代理等 |
42,097.87 |
39,287.76 |
2,810.11 |
-1,362.86 |
受第一大 股東控制 |
重慶市萬州區(qū)萬港船務有限公司 |
200.00 |
普通貨船運輸、水路貨運代理等 |
8,064.84 |
4,370.24 |
3,694.60 |
637.59 |
受第一大 股東控制 |
重慶市涪陵港務有限公司 |
11,702.00 |
貨物及集裝箱裝卸、堆放等 |
22,281.05 |
19,320.00 |
2,961.05 |
35.46 |
受第一大 股東控制 |
重慶蘇商港口物流有限公司 |
6,206.33 |
貨物裝卸、倉儲等 |
16,054.70 |
15,562.32 |
492.38 |
800.99 |
受第一大 股東控制 |
重慶果園件散貨碼頭有限公司 |
62,626.00 |
貨物裝卸、倉儲等 |
253,178.83 |
77,438.00 |
175,740.83 |
301.23 |
受第一大 股東控制 |
重慶江盛汽車物流有限公司 |
18,014.89 |
汽車運輸及配件裝卸、倉儲、和轉運管理 |
31,253.49 |
22,192.08 |
9,061.41 |
178.37 |
受第一大 股東控制 |
重慶東港集裝箱碼頭有限公司 |
72,500.00 |
港口經(jīng)營、道路貨物運輸、貨物裝卸、倉儲服務等 |
116,711.00 |
53,783.20 |
62,927.80 |
-295.18 |
受第一大 股東控制 |
重慶果園建設發(fā)展有限公司 |
1,000.00 |
建筑相關業(yè)務等 |
1,274.13 |
1,197.65 |
76.48 |
716.25 |
受第一大 股東控制 |
重慶港務物流集團資產(chǎn)管理有限公司 |
2,000.00 |
企業(yè)資產(chǎn)重組、轉讓、策劃，房屋租賃等 |
18,915.92 |
10,562.99 |
8,352.92 |
-784.73 |
受第一大 股東控制 |
重慶果園大件貨物碼頭有限公司 |
25,000.00 |
碼頭貨物裝卸、倉儲等 |
47,498.80 |
22,598.14 |
24,900.66 |
-876.91 |
受第一大 股東控制 |
三、關聯(lián)交易主要內(nèi)容及定價政策
本公告所涉及的關聯(lián)交易均為公司日常經(jīng)營行為，交易以市場價格為依據(jù)，并遵循公平、公正、公允的定價原則由雙方協(xié)商確定，并在發(fā)生關聯(lián)交易時簽署有關的協(xié)議或合同。
四、關聯(lián)交易的目的及對公司的影響
本公告所涉及的關聯(lián)交易為公司與關聯(lián)方因業(yè)務合作而形成的日常關聯(lián)交易，定價參考市場價格，是互利雙贏的行為，對公司無不利影響。
五、關聯(lián)交易審議程序及獨立董事意見
1.公司第八屆董事會第七次會議于2022年3月24日審議通過《關于預計2022年度日常關聯(lián)交易的議案》，4名關聯(lián)董事回避表決，其他5名非關聯(lián)董事投票表決，表決結果為：5票同意，0票反對，0票棄權。
本次關聯(lián)交易事項所涉及的關聯(lián)交易金額超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的5%，根據(jù)上海證券交易所的相關規(guī)定，須提交股東大會審議，關聯(lián)股東在審議該議案時，應回避表決。
2.公司獨立董事對上述關聯(lián)交易進行了事前認可并發(fā)表了如下獨立意見：公司發(fā)生的日常關聯(lián)交易是公司正常經(jīng)營發(fā)展需要，有利于保持公司運營穩(wěn)定，符合公司和全體股東的利益，沒有損害中小股東和其他非關聯(lián)股東的利益。董事會在表決該議案時，關聯(lián)董事進行了回避，表決程序合法、規(guī)范、公平，同意《關于預計2022年度日常關聯(lián)交易的議案》，并同意將該議案提交公司股東大會審議。
特此公告
重慶港股份有限公司
2022年3月26日
