證券代碼：600279 證券簡稱：重慶港 公告編號：臨2022－024
重慶港股份有限公司
第八屆董事會第十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 |
重慶港股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年8月12日以通訊表決的方式召開第八屆董事會第十一次會議，應(yīng)參加會議的董事9人，實際參加會議的董事9人。本次會議的召集、召開符合《公司法》和本公司《章程》規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，形成如下決議：
一、審議通過《關(guān)于控股子公司所屬寸灘港土地及地上建（構(gòu)）筑物等資產(chǎn)被政府實施征收的議案》（內(nèi)容詳見公司今日臨2022-025號公告）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過《關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》（內(nèi)容詳見公司今日臨2022-026號公告）。
同意公司于2022年8月30日召開2022年第一次臨時股東大會。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告
重慶港股份有限公司董事會
2022年8月13日
