證券簡稱：重慶港 證券代碼：600279 公告編號：臨2023-010
重慶港股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第七次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
重慶港股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月23日以現(xiàn)場及通訊表決相結(jié)合的方式召開第八屆監(jiān)事會第七次會議，應參加表決的監(jiān)事4人，實際參加表決的監(jiān)事4人。本次會議的召集、召開符合《公司法》和本公司《章程》規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，形成如下決議：
一、審議通過《關于2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》。
2022年，公司監(jiān)事會認真履行法律、法規(guī)以及公司章程賦予的職責，扎實開展監(jiān)事會監(jiān)督工作，切實維護出資人、公司及職工利益，并對以下事項發(fā)表了意見：
1. 監(jiān)事會對公司依法運作情況的獨立意見
監(jiān)事會認為：報告期內(nèi)，公司遵守國家各項法律、法規(guī)和《公司章程》，依法規(guī)范運作，公司內(nèi)控制度進一步完善，內(nèi)控機制運行良好。公司董事和高級管理人員勤勉盡職，沒有發(fā)現(xiàn)公司董事和高級管理人員在執(zhí)行公司職務時有違法違紀和損害公司、公司股東及其他相關利益者利益的行為。
2. 監(jiān)事會對檢查公司財務情況的獨立意見
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會依法對公司財務制度、財務管理以及財務運行狀況進行了監(jiān)督檢查，監(jiān)事會認為：公司財務制度健全、財務管理規(guī)范、財務運行狀況良好。公司2022年度報告真實、客觀地反映出公司2022年度的經(jīng)營管理和財務狀況。大信會計師事務所（特殊普通合伙）對本公司2022年度財務報表進行了審計，所出具的報告真實、準確、完整地反映了公司財務狀況和經(jīng)營成果。公司監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)參與2022年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
3. 監(jiān)事會對公司收購出售資產(chǎn)情況的獨立意見
監(jiān)事會認為：公司收購、出售資產(chǎn)交易價格公允、合理，相關的決策程序符合《公司法》《公司章程》的有關規(guī)定，沒有發(fā)現(xiàn)損害股東權益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。
4. 對內(nèi)部控制自我評價報告的獨立意見
監(jiān)事會認為：公司現(xiàn)有內(nèi)部控制制度，能夠適應公司管理要求和公司發(fā)展需求，公司2022年度內(nèi)部控制自我評價報告，能夠真實、客觀地反映公司內(nèi)部控制制度的建設及運行情況，監(jiān)事會對內(nèi)部控制自我評價報告沒有異議。
5. 監(jiān)事會對公司關聯(lián)交易情況的獨立意見
監(jiān)事會認為：報告期內(nèi)，公司的關聯(lián)交易嚴格執(zhí)行國家法律、法規(guī)以及《公司章程》的相關規(guī)定，遵循市場公允原則，交易程序符合國家有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及非關聯(lián)股東利益的情況。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對，0票棄權。
二、審議通過《關于2022年年度報告及其摘要的議案》。
公司監(jiān)事會對2022年年度報告及其摘要進行了認真審核，認為：
1. 公司2022年年度報告及其摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定。
2. 公司2022年年度報告及其摘要的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2022年度的經(jīng)營管理和財務狀況等事項。
3. 公司監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)參與2022年年度報告及其摘要編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對，0票棄權。
三、審議通過《關于2022年度財務決算報告的議案》。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對，0票棄權。
四、審議通過《關于2023年度財務預算報告的議案》。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對，0票棄權。
五、審議通過《關于2022年度利潤分配的預案》。
監(jiān)事會認為：本次利潤分配預案綜合考慮了公司發(fā)展長遠利益和股東權益，同意該利潤分配預案。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對，0票棄權。
六、審議通過《關于預計2023年度日常關聯(lián)交易的議案》。
監(jiān)事會認為：公司發(fā)生的日常關聯(lián)交易是公司正常的經(jīng)營發(fā)展需要，有利于降低公司生產(chǎn)成本并保持公司運營穩(wěn)定，符合公司和全體股東的利益，沒有損害中小股東和其他非關聯(lián)股東的利益。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對，0票棄權。
七、審議通過《關于續(xù)聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務審計和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》。
公司監(jiān)事會對大信會計師事務所進行了認真審核，認為：
本次續(xù)聘大信會計師事務（特殊普通合伙）擔任公司2023年度財務審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)的決策程序符合《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》的規(guī)定，符合公司及全體股東的利益，不存在損害中小股東和其他非關聯(lián)股東利益的情況。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對，0票棄權。
八、審議通過《關于2022年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》。
公司監(jiān)事會對《2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》進行了認真審閱并發(fā)表如下意見：
公司現(xiàn)有的內(nèi)部控制制度基本健全，并能夠得到有效執(zhí)行，公司現(xiàn)有的內(nèi)控體系能夠適應公司管理和企業(yè)發(fā)展的需要，總體上符合國家有關法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章的規(guī)定，符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關要求。
《2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》真實、客觀、全面地反映了公司內(nèi)部控制體系的建立、運行及監(jiān)督情況。公司監(jiān)事會對《2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》無異議。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對，0票棄權。
九、審議通過《關于補選監(jiān)事的議案》
為完善公司治理，保證公司監(jiān)事會的正常運作，根據(jù)《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》等相關規(guī)定，根據(jù)公司第一大股東重慶港務物流集團有限公司（目前，重慶港務物流集團有限公司與一致行動人合計持有公司50.53%股份）提名推薦，同意提名文雨梅為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。文雨梅個人簡歷詳見附件。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對，0票棄權。
上述第1至7項、第9項議案須提交股東大會審議。
特此公告
重慶港股份有限公司監(jiān)事會
2023年3月25日
附件：
文雨梅簡歷
文雨梅，女，漢族，1970年2月出生，中共黨員。歷任重慶港旅游公司出納、財務部副經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理兼朝天門大酒店營銷部經(jīng)理，重慶港旅游總公司經(jīng)理辦公室副主任，重慶港朝天門大酒店辦公室副主任、主任，重慶港務集團公司產(chǎn)業(yè)處副處長，重慶港務集團公司辦公室副主任，朝天門大酒店有限責任公司副總經(jīng)理、黨委副書記、紀委書記、工會主席，九龍坡集裝箱碼頭公司黨委副書記、紀委書記、工會主席等職務?，F(xiàn)任重慶港務物流集團有限公司紀委委員、黨委工作部部長、直管單位黨委委員、書記，重慶港股份有限公司黨委委員、工會主席、紀委委員、直管單位黨委委員、書記。
