證券代碼：600279 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：重慶港 公告編號(hào)：臨2023－012
重慶港股份有限公司
關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示
●本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)所涉及的關(guān)聯(lián)交易金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5%，根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，須提交股東大會(huì)審議。
●本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)為公司與關(guān)聯(lián)方因業(yè)務(wù)合作而形成的日常關(guān)聯(lián)交易，定價(jià)參考市場(chǎng)價(jià)格，是互利雙贏的行為，對(duì)公司無(wú)不利影響。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
（一）2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況
重慶港股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2021年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，批準(zhǔn)公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易金額總計(jì)不超過(guò)45,000萬(wàn)元（該事項(xiàng)詳見(jiàn)公司2022年3月26日臨2022－010號(hào)公告）。2022年，公司與關(guān)聯(lián)方實(shí)際累計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易為36,071.47萬(wàn)元。公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額詳見(jiàn)下表：
關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別 |
提供方 |
接受方 |
業(yè)務(wù)類(lèi)型 |
預(yù)計(jì)金額（萬(wàn)元） |
實(shí)際發(fā)生額 （萬(wàn)元） |
提供勞務(wù) |
公司及所屬各子公司 |
重慶港務(wù)物流集團(tuán)有限公司 |
裝卸業(yè)務(wù)、綜合物流、其他服務(wù) |
15,000.00 |
16,073.83 |
重慶市萬(wàn)州港口（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 |
重慶果園件散貨碼頭有限公司 |
重慶港盛船務(wù)有限公司 |
重慶市萬(wàn)州區(qū)萬(wàn)港船務(wù)有限公司 |
重慶市涪陵港務(wù)有限公司 |
重慶偉航建設(shè)工程有限公司 |
重慶港務(wù)物流集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司 |
重慶雙源建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 |
重慶港務(wù)物流集團(tuán)物業(yè)管理有限責(zé)任公司 |
重慶江盛汽車(chē)物流有限公司 |
重慶蘇商港口物流有限公司 |
接受勞務(wù) |
重慶港務(wù)物流集團(tuán)有限公司 |
公司及所屬各子公司 |
裝卸業(yè)務(wù)、綜合物流、工程勞務(wù)、物業(yè)管理 |
24,000.00 |
15,415.81 |
重慶港務(wù)物流集團(tuán)物業(yè)管理有限責(zé)任公司 |
重慶偉航建設(shè)工程有限公司 |
重慶港盛船務(wù)有限公司 |
重慶果園件散貨碼頭有限公司 |
重慶果園大件貨物碼頭有限公司 |
重慶果園建設(shè)發(fā)展有限公司 |
重慶市萬(wàn)州港口（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 |
重慶雙源建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 |
重慶蘇商港口物流有限公司 |
重慶市涪陵港務(wù)有限公司 |
重慶港務(wù)物流集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司 |
重慶東港集裝箱碼頭有限公司 |
提供租賃 |
公司及所屬各子公司 |
重慶港務(wù)物流集團(tuán)有限公司 |
房屋及建筑物、裝卸機(jī)械設(shè)備、庫(kù)場(chǎng)設(shè)施、碼頭設(shè)施 |
500.00 |
122.12 |
重慶偉航建設(shè)工程有限公司 |
重慶市萬(wàn)州港口（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 |
重慶涪陵港務(wù)有限公司 |
重慶蘇商港口物流有限公司 |
重慶果園件散貨碼頭有限公司 |
接受租賃 |
重慶港務(wù)物流集團(tuán)有限公司 |
公司及所屬各子公司 |
土地使用權(quán)、房屋及建筑物、裝卸機(jī)械設(shè)備、庫(kù)場(chǎng)設(shè)施 |
5,500.00 |
4,459.71 |
重慶市萬(wàn)州港口（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 |
重慶港務(wù)物流集團(tuán)物業(yè)管理有限責(zé)任公司 |
重慶果園件散貨碼頭有限公司 |
重慶涪陵港務(wù)有限公司 |
合計(jì) |
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45,000.00 |
36,071.47 |
實(shí)際發(fā)生金額與預(yù)計(jì)金額差異的原因：2022年航運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)價(jià)下跌，導(dǎo)致公司及所屬各子公司接受關(guān)聯(lián)方重慶港盛船務(wù)有限公司提供的運(yùn)輸業(yè)務(wù)等日常關(guān)聯(lián)交易金額下降較大。
（二）2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類(lèi)別
結(jié)合2022年度公司及所屬各子公司與各相關(guān)關(guān)聯(lián)方實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)往來(lái)情況，公司對(duì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了預(yù)計(jì)，具體如下：
關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別 |
提供方 |
接受方 |
業(yè)務(wù)類(lèi)型 |
預(yù)計(jì)金額（萬(wàn)元） |
提供勞務(wù) |
公司及所屬各子公司 |
重慶港務(wù)物流集團(tuán)有限公司 |
裝卸業(yè)務(wù)、綜合物流、其他服務(wù) |
17,000.00 |
重慶市萬(wàn)州港口（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 |
重慶果園件散貨碼頭有限公司 |
重慶港盛船務(wù)有限公司 |
重慶市萬(wàn)州區(qū)萬(wàn)港船務(wù)有限公司 |
重慶市涪陵港務(wù)有限公司 |
重慶偉航建設(shè)工程有限公司 |
重慶港務(wù)物流集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司 |
重慶港務(wù)物流集團(tuán)物業(yè)管理有限責(zé)任公司 |
重慶江盛汽車(chē)物流有限公司 |
重慶蘇商港口物流有限公司 |
接受勞務(wù) |
重慶港務(wù)物流集團(tuán)有限公司 |
公司及所屬各子公司 |
裝卸業(yè)務(wù)、綜合物流、工程勞務(wù)、物業(yè)管理 |
21,000.00 |
重慶港務(wù)物流集團(tuán)物業(yè)管理有限責(zé)任公司 |
重慶偉航建設(shè)工程有限公司 |
重慶港盛船務(wù)有限公司 |
重慶果園件散貨碼頭有限公司 |
重慶果園大件貨物碼頭有限公司 |
重慶果園建設(shè)發(fā)展有限公司 |
重慶市萬(wàn)州港口（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 |
重慶蘇商港口物流有限公司 |
重慶市涪陵港務(wù)有限公司 |
重慶港務(wù)物流集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司 |
重慶東港集裝箱碼頭有限公司 |
提供租賃 |
公司及所屬各子公司 |
重慶港務(wù)物流集團(tuán)有限公司 |
房屋及建筑物、裝卸機(jī)械設(shè)備、庫(kù)場(chǎng)設(shè)施、碼頭設(shè)施 |
500.00 |
重慶偉航建設(shè)工程有限公司 |
重慶市萬(wàn)州港口（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 |
重慶涪陵港務(wù)有限公司 |
重慶蘇商港口物流有限公司 |
重慶果園件散貨碼頭有限公司 |
接受租賃 |
重慶港務(wù)物流集團(tuán)有限公司 |
公司及所屬各子公司 |
土地使用權(quán)、房屋及建筑物、裝卸機(jī)械設(shè)備、庫(kù)場(chǎng)設(shè)施 |
6,500.00 |
重慶市萬(wàn)州港口（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 |
重慶港務(wù)物流集團(tuán)物業(yè)管理有限責(zé)任公司 |
重慶果園件散貨碼頭有限公司 |
重慶涪陵港務(wù)有限公司 |
合計(jì) |
|
|
|
45,000.00 |
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
單位名稱(chēng) |
注冊(cè)資本 （萬(wàn)元） |
主要經(jīng)營(yíng)范圍 |
2022年度（末）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）（萬(wàn)元） |
關(guān)聯(lián)關(guān)系 |
資產(chǎn)總額 |
凈資產(chǎn) |
負(fù)債 |
凈利潤(rùn) |
重慶港務(wù)物流集團(tuán)有限公司 |
403,526.00 |
碼頭和其他港口設(shè)施經(jīng)營(yíng)等 |
1,142,807.93 |
547,862.85 |
594,945.09 |
31,686.62 |
公司第一 大股東 |
重慶市萬(wàn)州港口（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 |
31,800.00 |
港口運(yùn)輸服務(wù)、客運(yùn)站經(jīng)營(yíng)管理等 |
84,031.67 |
73,957.75 |
10,073.92 |
-1,487.61 |
受第一大 股東控制 |
重慶偉航建設(shè)工程有限公司 |
8,200.00 |
建筑安裝 |
39,303.36 |
10,940.00 |
28,363.36 |
576.00 |
受第一大 股東控制 |
重慶港務(wù)物流集團(tuán)物業(yè)管理有限責(zé)任公司 |
500.00 |
餐飲服務(wù)、物業(yè)管理等 |
1,786.80 |
1,135.99 |
650.80 |
-221.20 |
受第一大 股東控制 |
重慶港盛船務(wù)有限公司 |
29,772.00 |
內(nèi)河水路運(yùn)輸、貨運(yùn)代理等 |
42,072.14 |
39,608.72 |
2,463.42 |
319.28 |
受第一大 股東控制 |
重慶市萬(wàn)州區(qū)萬(wàn)港船務(wù)有限公司 |
200.00 |
普通貨船運(yùn)輸、水路貨運(yùn)代理等 |
9,024.74 |
5,336.70 |
3,688.04 |
965.11 |
受第一大 股東控制 |
重慶市涪陵港務(wù)有限公司 |
11,702.00 |
貨物及集裝箱裝卸、堆放等 |
21,551.62 |
18,483.91 |
3,067.71 |
-830.04 |
受第一大 股東控制 |
重慶蘇商港口物流有限公司 |
6,206.33 |
貨物裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)等 |
27,409.13 |
16,850.67 |
10,558.45 |
1,312.16 |
受第一大 股東控制 |
重慶果園件散貨碼頭有限公司 |
62,626.00 |
貨物裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)等 |
258,869.66 |
75,207.84 |
183,661.81 |
-2,272.67 |
受第一大 股東控制 |
重慶江盛汽車(chē)物流有限公司 |
18,014.89 |
汽車(chē)運(yùn)輸及配件裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)、和轉(zhuǎn)運(yùn)管理 |
30,841.96 |
22,377.20 |
8,464.76 |
244.03 |
受第一大 股東控制 |
重慶東港集裝箱碼頭有限公司 |
72,500.00 |
港口經(jīng)營(yíng)、道路貨物運(yùn)輸、貨物裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)等 |
78,051.73 |
74,279.95 |
3,771.79 |
20,568.04 |
受第一大 股東控制 |
重慶果園建設(shè)發(fā)展有限公司 |
1,000.00 |
建筑相關(guān)業(yè)務(wù)等 |
1,516.58 |
1,436.76 |
79.82 |
235.92 |
受第一大 股東控制 |
重慶港務(wù)物流集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司 |
2,000.00 |
企業(yè)資產(chǎn)重組、轉(zhuǎn)讓、策劃，房屋租賃等 |
19,061.27 |
10,620.66 |
8,440.61 |
61.77 |
受第一大 股東控制 |
重慶果園大件貨物碼頭有限公司 |
25,000.00 |
碼頭貨物裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)等 |
61,306.99 |
28,391.16 |
32,915.83 |
-764.02 |
受第一大 股東控制 |
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容及定價(jià)政策
本公告所涉及的關(guān)聯(lián)交易均為公司日常經(jīng)營(yíng)行為，交易以市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)，并遵循公平、公正、公允的定價(jià)原則由雙方協(xié)商確定，并在發(fā)生關(guān)聯(lián)交易時(shí)簽署有關(guān)的協(xié)議或合同。
四、關(guān)聯(lián)交易的目的及對(duì)公司的影響
本公告所涉及的關(guān)聯(lián)交易為公司與關(guān)聯(lián)方因業(yè)務(wù)合作而形成的日常關(guān)聯(lián)交易，定價(jià)參考市場(chǎng)價(jià)格，是互利雙贏的行為，對(duì)公司無(wú)不利影響。
五、關(guān)聯(lián)交易審議程序及獨(dú)立董事意見(jiàn)
1.公司第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2023年3月23日審議通過(guò)《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，3名關(guān)聯(lián)董事回避表決，其他4名非關(guān)聯(lián)董事投票表決，表決結(jié)果為：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)所涉及的關(guān)聯(lián)交易金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5%，根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，須提交股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東在審議該議案時(shí)，應(yīng)回避表決。
2.公司獨(dú)立董事對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了如下獨(dú)立意見(jiàn)：公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是公司正常經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，有利于保持公司運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定，符合公司和全體股東的利益，沒(méi)有損害中小股東和其他非關(guān)聯(lián)股東的利益。董事會(huì)在表決該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，表決程序合法、規(guī)范、公平，同意《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。
特此公告
重慶港股份有限公司
2023年3月25日
