證券代碼：600279 證券簡(jiǎn)稱：重慶港 公告編號(hào)：臨2024－028號(hào)
重慶港股份有限公司
第八屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
重慶港股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年8月14日以通訊表決的方式召開(kāi)第八屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議，應(yīng)參加表決的董事7人，實(shí)際參加表決的董事7人。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和本公司《章程》規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于<提質(zhì)增效重回報(bào)行動(dòng)方案>的議案》。
同意《重慶港股份有限公司提質(zhì)增效重回報(bào)行動(dòng)方案》，具體情況詳見(jiàn)公司今日臨2024-029號(hào)公告。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)審議公司<合規(guī)管理體系建設(shè)實(shí)施方案>和<合規(guī)管理實(shí)施細(xì)則>的議案》。
同意制定《重慶港股份有限公司合規(guī)管理體系建設(shè)實(shí)施方案》及《重慶港股份有限公司合規(guī)管理實(shí)施細(xì)則》。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過(guò)《關(guān)于成立公司合規(guī)委員會(huì)的議案》。
同意成立重慶港股份有限公司合規(guī)委員會(huì)，主任為董事長(zhǎng)，副主任為其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員，成員為各部門負(fù)責(zé)人，合規(guī)委員會(huì)下設(shè)合規(guī)管理辦公室，設(shè)在公司辦公室，負(fù)責(zé)日常合規(guī)管理工作。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告
重慶港股份有限公司董事會(huì)
2024年8月15日
