證券代碼：600279 證券簡(jiǎn)稱：重慶港 公告編號(hào)：臨2024－025號(hào)
重慶港股份有限公司
第八屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
重慶港股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年7月29日以通訊表決的方式召開第八屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，應(yīng)參加表決的董事7人，實(shí)際參加表決的董事7人。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和本公司《章程》規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下決議：
一、審議通過《關(guān)于制定公司總經(jīng)理工作細(xì)則的議案》。
同意制定《重慶港股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則》，原《重慶港九股份有限公司總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則》同時(shí)廢止?！吨貞c港股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則》內(nèi)容詳見今日上海證券交易所網(wǎng)站。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過《關(guān)于制定公司董事會(huì)授權(quán)管理辦法及授權(quán)決策方案的議案》。
同意制定《重慶港股份有限公司董事會(huì)授權(quán)管理辦法（試行）》及《重慶港股份有限公司董事會(huì)授權(quán)決策方案》。《重慶港股份有限公司董事會(huì)授權(quán)管理辦法（試行）》及《重慶港股份有限公司董事會(huì)授權(quán)決策方案》內(nèi)容詳見今日上海證券交易所網(wǎng)站。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過《關(guān)于指定財(cái)務(wù)總監(jiān)劉紅偉代行董事會(huì)秘書職責(zé)的議案》，內(nèi)容詳見公司今日臨2024-026號(hào)公告。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
四、審議通過《關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案》。
經(jīng)提名委員會(huì)資格審查并經(jīng)董事會(huì)審議，同意提名楊興龍為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，其任職資格和獨(dú)立性尚需上海證券交易所審核無異議，楊興龍簡(jiǎn)歷詳見附件。本議案須提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
五、審議通過《關(guān)于重慶果園港埠有限公司擬用鐵路專用線項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的機(jī)器設(shè)備為銀行貸款提供質(zhì)押擔(dān)保的議案》。
同意重慶果園港埠有限公司用鐵路專用線項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的機(jī)器設(shè)備為銀行貸款提供質(zhì)押擔(dān)保。截至目前前述質(zhì)押資產(chǎn)的凈值為114,590.03萬元，質(zhì)押物清單及價(jià)值最終以簽訂的質(zhì)押合同為準(zhǔn)。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
六、審議通過《關(guān)于召開2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
同意公司于2024年8月15日召開2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，具體情況詳見公司今日臨2024-027號(hào)公告。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告
重慶港股份有限公司董事會(huì)
2024年7月30日
附件
楊興龍簡(jiǎn)歷
楊興龍，男，漢族，1982年8月出生，中共黨員，會(huì)計(jì)學(xué)博士，財(cái)政學(xué)博士后，重慶市會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才。歷任重慶理工大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院專任教師，碩士生導(dǎo)師、副教授，研究生辦公室副主任等職務(wù)?，F(xiàn)任重慶工商大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院副教授、碩士生導(dǎo)師、會(huì)計(jì)學(xué)院財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)研究中心主任，重慶市政府績(jī)效評(píng)價(jià)研究中心副主任。兼任中國(guó)財(cái)政學(xué)會(huì)績(jī)效管理研究專委會(huì)委員，中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)政府及非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)專委會(huì)委員，中國(guó)財(cái)政科學(xué)研究院內(nèi)控管理師專家委員會(huì)委員，中國(guó)內(nèi)部控制研究中心研究員，中國(guó)電子企業(yè)協(xié)會(huì)智能財(cái)務(wù)專家，工業(yè)通信業(yè)財(cái)經(jīng)專家?guī)鞂＜遥逃繉W(xué)位中心評(píng)審專家，重慶市人大常委會(huì)立法咨詢專家，重慶市會(huì)計(jì)咨詢專家，重慶市市級(jí)預(yù)算績(jī)效專家，重慶市經(jīng)濟(jì)信息委評(píng)審專家，重慶市文旅委財(cái)經(jīng)專家，山西省內(nèi)部審計(jì)專家等。
