證券代碼：600279 證券簡稱：重慶港 公告編號：臨2024－012號
重慶港股份有限公司
關(guān)于預(yù)計(jì)2024年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示
●本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)所涉及的關(guān)聯(lián)交易金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5%，根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，須提交股東大會審議。
●本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)為公司與關(guān)聯(lián)方因業(yè)務(wù)合作而形成的日常關(guān)聯(lián)交易，定價(jià)參考市場價(jià)格，是互利雙贏的行為，對公司無不利影響。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
（一）2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況
重慶港股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年度股東大會審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，批準(zhǔn)公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易金額總計(jì)不超過45,000萬元（該事項(xiàng)詳見公司2023年3月25日臨2023－012號公告）。2023年，公司與關(guān)聯(lián)方實(shí)際累計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易為42,611.85萬元。公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額詳見下表：
單位：萬元
關(guān)聯(lián)交易類別 |
關(guān)聯(lián)人 |
業(yè)務(wù)類型 |
2023年預(yù)計(jì)金額 |
2023年實(shí)際發(fā)生金額 |
提供勞務(wù) |
重慶港務(wù)物流集團(tuán)有限公司 |
裝卸業(yè)務(wù)、綜合物流、其他服務(wù) |
17,000.00 |
18,029.30 |
重慶市萬州港口（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 |
重慶果園件散貨碼頭有限公司 |
重慶港盛船務(wù)有限公司 |
重慶市萬州區(qū)萬港船務(wù)有限公司 |
重慶市涪陵港務(wù)有限公司 |
重慶偉航建設(shè)工程有限公司 |
重慶港務(wù)物流集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司 |
重慶港務(wù)物流集團(tuán)物業(yè)管理有限責(zé)任公司 |
重慶江盛汽車物流有限公司 |
重慶蘇商港口物流有限公司 |
接受勞務(wù) |
重慶港務(wù)物流集團(tuán)有限公司 |
裝卸業(yè)務(wù)、綜合物流、工程勞務(wù)、物業(yè)管理 |
21,000.00 |
20,082.21 |
重慶港務(wù)物流集團(tuán)物業(yè)管理有限責(zé)任公司 |
重慶偉航建設(shè)工程有限公司 |
重慶港盛船務(wù)有限公司 |
重慶果園件散貨碼頭有限公司 |
重慶果園大件貨物碼頭有限公司 |
重慶果園建設(shè)發(fā)展有限公司 |
重慶市萬州港口（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 |
重慶蘇商港口物流有限公司 |
重慶市涪陵港務(wù)有限公司 |
重慶港務(wù)物流集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司 |
提供租賃 |
重慶港務(wù)物流集團(tuán)有限公司 |
房屋及建筑物、裝卸機(jī)械設(shè)備、庫場設(shè)施、碼頭設(shè)施 |
500.00 |
130.90 |
重慶偉航建設(shè)工程有限公司 |
重慶市萬州港口（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 |
重慶涪陵港務(wù)有限公司 |
重慶蘇商港口物流有限公司 |
重慶果園件散貨碼頭有限公司 |
接受租賃 |
重慶港務(wù)物流集團(tuán)有限公司 |
土地使用權(quán)、房屋及建筑物、裝卸機(jī)械設(shè)備、庫場設(shè)施 |
6,500.00 |
4,369.44 |
重慶市萬州港口（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 |
重慶港務(wù)物流集團(tuán)物業(yè)管理有限責(zé)任公司 |
重慶果園件散貨碼頭有限公司 |
重慶涪陵港務(wù)有限公司 |
合計(jì) |
/ |
/ |
45,000.00 |
42,611.85 |
（二）2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別
結(jié)合2023年度公司及所屬各子公司與各相關(guān)關(guān)聯(lián)方實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)往來情況，公司對2024年度日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了預(yù)計(jì)，具體如下：
單位：萬元
關(guān)聯(lián)交易類別 |
關(guān)聯(lián)人 |
業(yè)務(wù)類型 |
2024年預(yù)計(jì)金額 |
提供勞務(wù) |
重慶港務(wù)物流集團(tuán)有限公司 |
裝卸業(yè)務(wù)、綜合物流、其他服務(wù) |
19,000.00 |
重慶市萬州港口（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 |
重慶果園件散貨碼頭有限公司 |
重慶港盛船務(wù)有限公司 |
重慶市萬州區(qū)萬港船務(wù)有限公司 |
重慶市涪陵港務(wù)有限公司 |
重慶偉航建設(shè)工程有限公司 |
重慶港務(wù)物流集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司 |
重慶港務(wù)物流集團(tuán)物業(yè)管理有限責(zé)任公司 |
重慶江盛汽車物流有限公司 |
重慶蘇商港口物流有限公司 |
重慶太平洋國際保稅物流有限公司 |
重慶輪船（集團(tuán)）有限公司 |
重慶中江船業(yè)有限公司 |
重慶公路運(yùn)輸（集團(tuán)）有限公司 |
重慶重輪航運(yùn)有限公司 |
重慶太平洋國際物流有限公司 |
接受勞務(wù) |
重慶港務(wù)物流集團(tuán)有限公司 |
裝卸業(yè)務(wù)、綜合物流、工程勞務(wù)、物業(yè)管理 |
21,000.00 |
重慶港務(wù)物流集團(tuán)物業(yè)管理有限責(zé)任公司 |
重慶偉航建設(shè)工程有限公司 |
重慶港盛船務(wù)有限公司 |
重慶果園件散貨碼頭有限公司 |
重慶果園大件貨物碼頭有限公司 |
重慶果園建設(shè)發(fā)展有限公司 |
重慶市萬州港口（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 |
重慶蘇商港口物流有限公司 |
重慶市涪陵港務(wù)有限公司 |
重慶港務(wù)物流集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司 |
重慶公路運(yùn)輸集團(tuán)納溪溝港務(wù)有限公司 |
提供租賃 |
重慶物流集團(tuán)有限公司 |
房屋及建筑物、裝卸機(jī)械設(shè)備、庫場設(shè)施、碼頭設(shè)施 |
200.00 |
重慶偉航建設(shè)工程有限公司 |
重慶市萬州港口（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 |
重慶涪陵港務(wù)有限公司 |
重慶蘇商港口物流有限公司 |
重慶果園件散貨碼頭有限公司 |
渝新歐（重慶）國際貿(mào)易有限公司 |
接受租賃 |
重慶物流集團(tuán)有限公司 |
土地使用權(quán)、房屋及建筑物、裝卸機(jī)械設(shè)備、庫場設(shè)施 |
4，800.00 |
重慶市萬州港口（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 |
重慶港務(wù)物流集團(tuán)物業(yè)管理有限責(zé)任公司 |
重慶果園件散貨碼頭有限公司 |
重慶涪陵港務(wù)有限公司 |
合計(jì) |
/ |
/ |
45,000.00 |
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
單位名稱 |
注冊資本 （萬元） |
主要經(jīng)營范圍 |
2023年度（末）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）（萬元） |
關(guān)聯(lián)關(guān)系 |
資產(chǎn)總額 |
凈資產(chǎn) |
負(fù)債 |
凈利潤 |
重慶物流集團(tuán)有限公司 |
800,000.00 |
道路貨物運(yùn)輸、港口經(jīng)營等 |
1,771,763.65 |
1,147,993.70 |
623,769.95 |
59,142.60 |
間接控股股東 |
重慶港務(wù)物流集團(tuán)有限公司 |
403,526.00 |
碼頭和其他港口設(shè)施經(jīng)營等 |
1,004,001.61 |
464,174.51 |
539,827.10 |
3,893.33 |
公司第一大股東 |
重慶市萬州港口（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 |
31,800.00 |
港口運(yùn)輸服務(wù)、客運(yùn)站經(jīng)營管理等 |
81,274.78 |
71,108.98 |
10,165.80 |
-2,421.72 |
受第一大股東控制 |
重慶偉航建設(shè)工程有限公司 |
8,200.00 |
建筑安裝 |
41,356.96 |
12,183.38 |
29,173.58 |
1,152.82 |
受第一大股東控制 |
重慶港務(wù)物流集團(tuán)物業(yè)管理有限責(zé)任公司 |
500.00 |
餐飲服務(wù)、物業(yè)管理等 |
1,615.93 |
1,144.93 |
471.00 |
7.91 |
受第一大股東控制 |
重慶港盛船務(wù)有限公司 |
29,772.00 |
內(nèi)河水路運(yùn)輸、貨運(yùn)代理等 |
41,242.64 |
39,679.04 |
1,563.60 |
67.80 |
受第一大股東控制 |
重慶市萬州區(qū)萬港船務(wù)有限公司 |
200.00 |
普通貨船運(yùn)輸、水路貨運(yùn)代理等 |
11,064.44 |
6,112.93 |
4,951.51 |
775.56 |
受第一大股東控制 |
重慶市涪陵港務(wù)有限公司 |
11,702.00 |
貨物及集裝箱裝卸、堆放等 |
49,424.17 |
15,783.57 |
33,640.60 |
-2,700.34 |
受第一大股東控制 |
重慶蘇商港口物流有限公司 |
6,206.33 |
貨物裝卸、倉儲等 |
39,144.39 |
18,747.83 |
20,396.56 |
1,907.99 |
受第一大股東控制 |
重慶果園件散貨碼頭有限公司 |
62,626.00 |
貨物裝卸、倉儲等 |
262,283.75 |
74,132.02 |
188,151.73 |
-2,441.26 |
受第一大股東控制 |
重慶江盛汽車物流有限公司 |
18,014.89 |
汽車運(yùn)輸及配件裝卸、倉儲等管理 |
32,020.31 |
22,589.56 |
9,430.75 |
238.24 |
受第一大股東控制 |
重慶果園建設(shè)發(fā)展有限公司 |
1,000.00 |
建筑相關(guān)業(yè)務(wù)等 |
1,751.32 |
1,611.84 |
139.49 |
190.49 |
受第一大股東控制 |
重慶港務(wù)物流集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司 |
2,000.00 |
企業(yè)資產(chǎn)重組、轉(zhuǎn)讓、策劃，房屋租賃等 |
21,025.61 |
12,170.88 |
8,854.73 |
97.17 |
受第一大股東控制 |
重慶果園大件貨物碼頭有限公司 |
25,000.00 |
碼頭貨物裝卸、倉儲等 |
73,508.56 |
26,942.60 |
46,565.96 |
-1,448.56 |
受第一大股東控制 |
重慶公路運(yùn)輸集團(tuán)納溪溝港務(wù)有限公司 |
1,000.00 |
貨物裝卸、倉儲服務(wù)、貨運(yùn)代理 |
2,752.80 |
1,854.83 |
897.97 |
552.90 |
受間接控股股東控制 |
重慶太平洋國際保稅物流有限公司 |
600.00 |
國際貨物運(yùn)輸代理、保稅業(yè)務(wù) |
2,329.28 |
1,058.75 |
1,270.52 |
276.12 |
受間接控股股東控制 |
重慶輪船（集團(tuán)）有限公司 |
83,872.99 |
長江集裝箱運(yùn)輸、普通貨物運(yùn)輸、載貨汽車滾裝運(yùn)輸 |
120,517.32 |
57,248.26 |
63,269.06 |
1,951.24 |
受間接控股股東控制 |
重慶太平洋國際物流有限公司 |
6,167.62 |
長江集裝箱運(yùn)輸、普通貨物運(yùn)輸 |
18,818.69 |
13,988.34 |
4,830.36 |
241.42 |
受間接控股股東控制 |
渝新歐（重慶）國際貿(mào)易有限公司 |
500.00 |
貨物進(jìn)出口、國際、國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理 |
1,034.92 |
104.21 |
930.71 |
0.25 |
受間接控股股東控制 |
重慶中江船業(yè)有限公司 |
5,000.00 |
船舶修造、鋼結(jié)構(gòu)加工 |
14,939.23 |
2,985.79 |
11,953.45 |
-3,324.61 |
受間接控股股東控制 |
重慶公路運(yùn)輸（集團(tuán)）有限公司 |
86,648.58 |
普通貨運(yùn)、出租客運(yùn)、倉儲經(jīng)營 |
550,060.64 |
327,552.77 |
222,507.87 |
5,800.41 |
受間接控股股東控制 |
重慶重輪航運(yùn)有限公司 |
3,000.00 |
長江集裝箱運(yùn)輸、普通貨物運(yùn)輸、載貨汽車滾裝運(yùn)輸 |
6,934.79 |
-1,485.43 |
8,420.22 |
-1,542.64 |
受間接控股股東控制 |
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容及定價(jià)政策
本公告所涉及的關(guān)聯(lián)交易均為公司日常經(jīng)營行為，交易以市場價(jià)格為依據(jù)，并遵循公平、公正、公允的定價(jià)原則由雙方協(xié)商確定，并在發(fā)生關(guān)聯(lián)交易時(shí)簽署有關(guān)的協(xié)議或合同。
四、關(guān)聯(lián)交易的目的及對公司的影響
本公告所涉及的關(guān)聯(lián)交易為公司與關(guān)聯(lián)方因業(yè)務(wù)合作而形成的日常關(guān)聯(lián)交易，定價(jià)參考市場價(jià)格，是互利雙贏的行為，對公司無不利影響。
五、關(guān)聯(lián)交易審議程序及獨(dú)立董事意見
1.公司第八屆董事會第二十七次會議于2024年3月26日審議通過《關(guān)于預(yù)計(jì)2024年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，2名關(guān)聯(lián)董事回避表決，其他5名非關(guān)聯(lián)董事投票表決，表決結(jié)果為：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)所涉及的關(guān)聯(lián)交易金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5%，根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，須提交股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東在審議該議案時(shí)，應(yīng)回避表決。
2. 公司第八屆董事會第二次獨(dú)立董事專門會議對《關(guān)于預(yù)計(jì)2024年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行了事前認(rèn)可：日常關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，此關(guān)聯(lián)交易為公司與關(guān)聯(lián)方因業(yè)務(wù)合作而形成的日常關(guān)聯(lián)交易，定價(jià)參考市場價(jià)格，是互利雙贏的行為，對公司無不利影響，不存在損害中小股東和其他非關(guān)聯(lián)股東的利益，我們同意將該議案提交董事會審議。表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告
重慶港股份有限公司
2024年3月28日
