證券代碼：600279 證券簡(jiǎn)稱：重慶港 公告編號(hào)：臨2024－004號(hào)
重慶港股份有限公司
第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
重慶港股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年3月1日以通訊表決的方式召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，應(yīng)參加表決的董事7人，實(shí)際參加表決的董事7人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和本公司《章程》規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于修改<公司章程>的議案》（內(nèi)容詳見(jiàn)公司今日臨2024-005號(hào)公告）。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
該議案須提交股東大會(huì)審議。
公司獨(dú)立董事召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第一次獨(dú)立董事專門會(huì)議，全體獨(dú)立董事一致同意本議案，獨(dú)立董事一致認(rèn)為：本次修改《公司章程》是根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅（2023年修訂）》、《上市公司章程指引》、《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則（2023年修訂）》、上海證券交易所《自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際，對(duì)《公司章程》中的部分條款進(jìn)行修改完善，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。我們一致同意將此項(xiàng)議案提交股東大會(huì)審議。
二、審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)重慶珞璜港務(wù)有限公司增資3億元的議案》（內(nèi)容詳見(jiàn)公司今日臨2024-006號(hào)公告）。
同意對(duì)全資子公司重慶珞璜港務(wù)有限公司現(xiàn)金增資3億元。增資完成后，重慶珞璜港務(wù)有限公司的注冊(cè)資本金由80,216.78萬(wàn)元增加至110,216.78萬(wàn)元，重慶珞璜港務(wù)有限公司法人治理結(jié)構(gòu)不發(fā)生變化。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》（內(nèi)容詳見(jiàn)公司今日臨2024-007號(hào)公告）。
同意公司于2024年3月20日召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告
重慶港股份有限公司董事會(huì)
2024年3月2日
