證券代碼：600279 證券簡稱：重慶港 公告編號：臨2023－050號
重慶港股份有限公司
第八屆董事會第二十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 |
重慶港股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年12月28日以通訊表決的方式召開第八屆董事會第二十五次會議，應(yīng)參加表決的董事7人，實際參加表決的董事7人。本次會議的召集、召開符合《公司法》和本公司《章程》規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，形成如下決議：
審議通過《關(guān)于重慶珞璜港務(wù)有限公司、重慶果園集裝箱碼頭有限公司報廢部分固定資產(chǎn)的議案》。同意全資子公司重慶珞璜港務(wù)有限公司(以下簡稱“珞璜公司”)和控股子公司重慶果園集裝箱碼頭有限公司（以下簡稱“果集司”）對部分固定資產(chǎn)進(jìn)行報廢處置。表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
其中珞璜公司擬報廢資產(chǎn)共計70項，主要為原貓兒沱老港區(qū)內(nèi)鐵路編組線、鐵路裝卸線、散貨堆場配套設(shè)施等。該批資產(chǎn)賬面原值37,563,393.38元，截至2023年12月，賬面凈值18,726,508.94元。報廢原因是珞璜公司對港區(qū)進(jìn)行整體升級改造，為推動工程建設(shè)，需對上述資產(chǎn)進(jìn)行拆除并做報廢處置。
果集司擬報廢資產(chǎn)共計47項，主要為堆高機(jī)、牽引車、半掛車、叉車、電動巡邏車、清掃車等老舊設(shè)備。該批資產(chǎn)賬面原值14,040,259.89元，截至2023年12月，賬面凈值6,566,042.60元。報廢原因是該批資產(chǎn)使用時間較長，老化嚴(yán)重，故障頻發(fā)，維修難度大、費用高，且存在漏油、尾氣排放超標(biāo)等情況，在安全及環(huán)保方面存在風(fēng)險，已無修復(fù)利用價值。
本次報廢的固定資產(chǎn)賬面原值合計51,603,653.27元，截至2023年12月，賬面凈值合計25,292,551.54元，預(yù)計減少公司2023年度利潤總額2,410萬元，最終對公司損益的影響將以年度審計確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)。
公司審計委員會對本議案發(fā)表了以下意見：公司對珞璜公司、果集司部分固定資產(chǎn)進(jìn)行報廢處置，有利于真實地反映公司資產(chǎn)狀況，相關(guān)處置不會對生產(chǎn)經(jīng)營造成重大影響，符合相關(guān)規(guī)定和公司資產(chǎn)實際情況，不存在損害公司及中小股東利益的情形。同意將該事項提交董事會審議。
特此公告
重慶港股份有限公司董事會
2023年12月29日
