證券代碼：600279 證券簡稱：重慶港 公告編號：臨2023－031
重慶港股份有限公司
第八屆董事會第二十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
重慶港股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年7月31日以通訊表決的方式召開第八屆董事會第二十次會議，應(yīng)參加會議的董事7人，實際參加會議的董事7人。本次會議的召集、召開符合《公司法》和本公司《章程》規(guī)定。經(jīng)與會董事認真審議，形成如下決議：
一、審議通過《關(guān)于變更董事長及法定代表人的議案》。
同意選舉屈宏先生為公司第八屆董事會董事長，任期自本次董事會通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司董事長為公司的法定代表人，公司法定代表人將變更為屈宏先生。內(nèi)容詳見公司今日臨2023-032號公告。
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過《關(guān)于調(diào)整高管人員的議案》。
同意聘劉世斌先生擔任公司總經(jīng)理職務(wù)，任期自本次董事會通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。內(nèi)容詳見公司今日臨2023-033號公告。
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了以下獨立意見：
1. 經(jīng)審閱劉世斌的個人履歷等相關(guān)資料，我們認為劉世斌的任職資格符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
2. 劉世斌的提名、審議、表決程序均符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
3. 同意聘請劉世斌為公司總經(jīng)理。
三、審議通過《關(guān)于調(diào)整董事會各專門委員會成員的議案》。
因董事長和總經(jīng)理變更，董事會同意對董事會各專門委員會的構(gòu)成作相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整后的董事會各專門委員會構(gòu)成如下：
（一）戰(zhàn)略委員會
主任委員：屈宏
委員：劉世斌、吳仲全、何堅雄、張運
（二）提名委員會
主任委員：張運
委員：屈宏、劉世斌、黎明、文守遜
（三）審計委員會
主任委員：黎明
委員：張運、文守遜
（四）薪酬與考核委員會
主任委員：文守遜
委員：屈宏、劉世斌、黎明、張運。
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告
重慶港股份有限公司董事會
2023年8月1日
