證券代碼：600279 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：重慶港九 公告編號(hào)：臨2020-003號(hào)
重慶港九股份有限公司
關(guān)于2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
●每股分配比例：每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.50元（含稅）。
●本次利潤(rùn)分配預(yù)案以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。
●公司在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前總股本如發(fā)生變動(dòng)，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。
一、利潤(rùn)分配預(yù)案內(nèi)容
經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，公司2019年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)159,219,872.41元,母公司凈利潤(rùn)62,939,752.94元，按10%提取法定盈余公積金6,293,975.29元, 加年初未分配利潤(rùn)325,977,965.24元，減去已分配的2018年度現(xiàn)金股利41,577,514.32元，因重慶市取消為退休人員繳納大額醫(yī)保費(fèi)，本公司在該設(shè)定受益計(jì)劃終止時(shí)在權(quán)益范圍內(nèi)將原計(jì)入其他綜合收益的部分結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn)-46,150,000.00元，本年度實(shí)際可供股東分配利潤(rùn)為294,896,228.57元。經(jīng)董事會(huì)決議，公司2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案如下：
為回報(bào)廣大投資者，公司擬以2019年末總股本1,186,866,283 股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.50元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利59,343,314.15元，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。本年度不送紅股也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。本年度公司現(xiàn)金分紅占公司2019年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比例為37.27%。
公司在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前總股本如發(fā)生變動(dòng)，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。
本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交股東大會(huì)審議。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)、審議和表決情況
2020年4月13日，公司召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于2019年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》。表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)
獨(dú)立董事對(duì)2019年度公司利潤(rùn)分配預(yù)案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。認(rèn)為，該預(yù)案綜合考慮了公司所處的行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平及未來(lái)發(fā)展資金需求等多方面因素，符合公司的實(shí)際情況，利于公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展；董事會(huì)對(duì)于該項(xiàng)預(yù)案的審議表決程序符合《公司法》、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》、上海證券交易所《上市公司現(xiàn)金分紅指引》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。我們一致同意將此項(xiàng)預(yù)案提交股東大會(huì)審議。
（三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
2020年4月13日，公司召開(kāi)第七屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本次利潤(rùn)分配預(yù)案綜合考慮了公司發(fā)展長(zhǎng)遠(yuǎn)利益和股東權(quán)益，同意該利潤(rùn)分配預(yù)案。
三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
本次利潤(rùn)分配預(yù)案綜合考慮了公司未來(lái)發(fā)展的資金需求和融資規(guī)劃，不會(huì)對(duì)公司的每股收益、經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。
本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚須經(jīng)公司2019年度股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
重慶港九股份有限公司
2020年4月15日
