股票代碼：600279 股票簡稱：重慶港九 公告編號：臨2020－005號
重慶港九股份有限公司
關(guān)于續(xù)聘2020年會計師事務(wù)所的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
重要內(nèi)容提示：
●擬續(xù)聘的會計師事務(wù)所名稱：大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大信會計師事務(wù)所”）。
●本議案尚需公司股東大會審議通過。
一、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的基本情況
（一）機構(gòu)信息
1.基本信息
大信會計師事務(wù)所成立于1985年，2012年3月轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙制事務(wù)所，注冊地址為北京市海淀區(qū)知春路1號學院國際大廈1504室。大信會計師事務(wù)所在全國設(shè)有29家分支機構(gòu)，在香港設(shè)立了分所，并于2017年發(fā)起設(shè)立了大信會計師事務(wù)所國際會計網(wǎng)絡(luò)。大信會計師事務(wù)所擁有財政部頒發(fā)的會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書，是我國最早從事證券業(yè)務(wù)的會計師事務(wù)所之一，以及首批獲得H股企業(yè)審計資格的事務(wù)所，具有近30年的證券業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗。
2.人員信息
首席合伙人為胡詠華先生。截至2019年12月31日，大信會計師事務(wù)所從業(yè)人員總數(shù)4134人，其中合伙人112人，注冊會計師1178人，注冊會計師較上年增加74人。注冊會計師中，超過700人從事過證券服務(wù)業(yè)務(wù)。
3.業(yè)務(wù)規(guī)模
2018年度業(yè)務(wù)收入13.01億元，為超過10,000家公司提供服務(wù)。業(yè)務(wù)收入中，審計業(yè)務(wù)收入11.34億元、證券業(yè)務(wù)收入4.42億元。上市公司2018年報審計148家（含H股），收費總額1.76億元，主要分布于制造業(yè)、信息傳輸及軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)，平均資產(chǎn)額99.44億元。大信會計師事務(wù)所具有公司所在行業(yè)的審計業(yè)務(wù)經(jīng)驗。
4.投資者保護能力
職業(yè)保險累計賠償限額和計提的職業(yè)風險基金之和為2億元，能夠覆蓋因?qū)徲嬍е碌拿袷沦r償責任。
5.獨立性和誠信記錄
大信會計師事務(wù)所不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。2017-2019年度，受到行政處罰1次，行政監(jiān)管措施12次，未受到過刑事處罰和行業(yè)自律處分。
（二）項目成員信息
1.人員信息
擬簽字項目合伙人：劉先利
擁有注冊會計師、資產(chǎn)評估師、注冊稅務(wù)師執(zhí)業(yè)資質(zhì)，具有證券業(yè)務(wù)服務(wù)經(jīng)驗，承辦過遠達環(huán)保等上市公司，以及四聯(lián)交通、渝歐股份、高速傳媒等證券業(yè)務(wù)的審計工作。未在其他單位兼職。
擬簽字注冊會計師：羅曉龍
擁有注冊會計師執(zhí)業(yè)資質(zhì)，具有證券業(yè)務(wù)服務(wù)經(jīng)驗，承辦過峻嶺能源、威諾克、德爾科技等證券業(yè)務(wù)的審計工作。未在其他單位兼職。
擬安排合伙人李洪擔任項目質(zhì)量復核人員，該復核人員擁有注冊會計師資質(zhì)，具有證券業(yè)務(wù)質(zhì)量復核經(jīng)驗，未在其他單位兼職。
2.上述相關(guān)人員的獨立性和誠信記錄情況。
擬簽字項目合伙人、簽字注冊會計師及質(zhì)量復核人員未持有和買賣公司股票，也不存在影響獨立性的其他經(jīng)濟利益，定期輪換符合規(guī)定。最近三年，上述人員未受到過刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分。
（三）審計收費
2020年審計費用：財務(wù)審計費用為69.50萬元，內(nèi)部控制審計費用為25萬元，合計年度審計費用94.50萬元。定價原則為參照市場公允價格由雙方協(xié)商確定。
2019年審計費用為86.25萬元，其中財務(wù)審計費用為61.25萬元，內(nèi)部控制審計費用為25萬元。因2019年公司實施重大資產(chǎn)重組時已對標的公司重慶果園港埠有限公司和重慶市渝物民用爆破器材有限公司審計至6月30日，故2019年對該兩家公司財務(wù)審計費用減半，但2020年不存在上述因素，所以2020年財務(wù)審計費用比2019年增加8.25萬元，內(nèi)部控制審計費用不變，合計2020年審計費用比2019年增加8.25萬元，增加為94.50萬元。
三、擬續(xù)聘會計事務(wù)所履行的程序
（一）報告期內(nèi)，公司審計委員會對外部審計機構(gòu)的專業(yè)勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了評估，大信會計師事務(wù)所在為公司提供審計服務(wù)工作中，工作細致、認真，工作成果客觀、公正，能夠?qū)嵤虑笫堑匕l(fā)表相關(guān)審計意見。經(jīng)審計委員會成員審議表決后，決定向公司董事會提議2020年度繼續(xù)聘請大信會計師事務(wù)所為公司的年度審計機構(gòu)。同時審計委員會審核了審計費用的相關(guān)條款，公司實際支付的審計費用與公司對外披露的信息相符合。
（二）獨立董事關(guān)于本次續(xù)聘會計事務(wù)所的事前認可意見及獨立意見
公司獨立董事對續(xù)聘2020年度公司財務(wù)和內(nèi)控審計機構(gòu)事項進行了事前認可，并對此事項發(fā)表了如下意見：
大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）是具有財政部、中國證監(jiān)會頒發(fā)的從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計資格的中介機構(gòu)，在2019年度財務(wù)報告審計及內(nèi)部控制審計過程中，認真履行職責，恪守職業(yè)道德，遵照獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，能夠客觀、獨立地對公司財務(wù)狀況及內(nèi)控情況進行審計，滿足了公司2019年度財務(wù)審計及公司內(nèi)控審計工作的要求，我們同意2020年度公司繼續(xù)聘請大信會計師事務(wù)所為公司提供財務(wù)審計及內(nèi)控審計工作，并同意將該議案提交公司第七屆董事會第二十二次會議審議。
獨立董事對該事項發(fā)表的獨立意見如下：
大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）是具有財政部、中國證監(jiān)會頒發(fā)的從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計資格的中介機構(gòu),能夠滿足公司年度財務(wù)審計工作和內(nèi)部控制審計工作的要求。在2019年度為公司提供審計服務(wù)工作中，恪守盡職，遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，盡職盡責地完成了各項審計任務(wù)。公司本次續(xù)聘大信會計師事務(wù)所的決策程序合法有效、審議程序合法有效，符合《公司法》、《公司章程》和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。為此，我們同意公司續(xù)聘大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司2020年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，聘期一年，財務(wù)審計費用為69.50萬元/年，內(nèi)部控制審計費用為25萬元/年；同意將該議案提交股東大會審議。
（三）2020年4月13日，公司召開第七屆董事會第二十二次會議審議通過《關(guān)于續(xù)聘大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》。表決結(jié)果為：9票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，。
（四）本次續(xù)聘會計師事務(wù)所事項尚需提交公司 2019 年年度股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。
重慶港九股份有限公司董事會
2020年4月15日
