證券代碼：600279 證券簡(jiǎn)稱：重慶港九 公告編號(hào)：臨2020－013
重慶港九股份有限公司
第七屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
重慶港九股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年7月17日以通訊表決的方式召開第七屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，應(yīng)參加會(huì)議的董事9人，實(shí)際參加會(huì)議的董事9人。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)楊昌學(xué)先生主持，會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和本公司《章程》規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下決議：
一、審議通過《關(guān)于擬發(fā)行中期票據(jù)的議案》（內(nèi)容詳見公司今日臨2020-014號(hào)公告）。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過《關(guān)于暫不收購(gòu)萬州港口（集團(tuán)）有限責(zé)任公司持有的重慶蘇商港口物流有限公司68%股權(quán)的議案》（內(nèi)容詳見公司今日臨2020-015號(hào)公告）。
在對(duì)本議案進(jìn)行表決時(shí)，公司4名關(guān)聯(lián)董事回避，5名非關(guān)聯(lián)董事對(duì)本議案進(jìn)行了表決，表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過《關(guān)于變更注冊(cè)地及修訂<公司章程>的議案》（內(nèi)容詳見公司今日臨2020-016號(hào)公告）。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
四、審議通過《關(guān)于召開2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
同意公司于2020年8月5日召開2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
上述第1項(xiàng)、第3項(xiàng)議案須提交股東大會(huì)審議。
特此公告。
重慶港九股份有限公司董事會(huì)
2020年7月18日
