股票代碼：600279 股票簡稱：重慶港九 公告編號：臨2020－023
重慶港九股份有限公司
關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易之
部分限售股解禁并上市流通的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
重要內(nèi)容提示：
本次限售股上市流通數(shù)量為：176,965,618股
本次限售股上市流通日期為：2020年12月11日
一、本次限售股上市類型
本次限售股上市的類型為發(fā)行股份購買資產(chǎn)之部分限售股。
（一）核準時間
2019年11月15日，中國證監(jiān)會出具《關(guān)于核準重慶港九股份有限公司向重慶港務(wù)物流集團有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2019〕2339號），核準重慶港九股份有限公司（以下簡稱“公司”）向重慶港務(wù)物流集團有限公司（以下簡稱“港務(wù)物流集團”）發(fā)行316,942,093股股份、向國投交通控股有限公司（以下簡稱“國投交通”）發(fā)行176,965,618股股份購買重慶果園港埠有限公司100%股權(quán)、重慶珞璜港務(wù)有限公司49.82%股權(quán)、渝物民用爆破器材有限公司67.17%股權(quán)。
（二）股份登記
2019年12月11日，公司辦理完畢本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)之限售股的新增股份登記手續(xù)，詳見公司于2019年12月13日披露的《重慶港九關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易之發(fā)行結(jié)果暨股本變動的公告》（公告編號：臨2019-067）。
（三）發(fā)行對象及鎖定期安排
序號 |
交易對方 |
認購股份數(shù)（股） |
鎖定期（月）注 |
1 |
重慶港務(wù)物流集團有限公司 |
316,942,093 |
42 |
2 |
國投交通控股有限公司 |
176,965,618 |
12 |
合計 |
493,907,711 |
- |
注：公司于2019年12月完成2019年重大資產(chǎn)重組，公司股票于2020年4月15日至5月15日連續(xù)20個交易日的收盤價低于發(fā)行價，所以港務(wù)物流集團通過2019年重大資產(chǎn)重組獲得的股票限售期在原三十六個月基礎(chǔ)上自動延長六個月。
本次解除限售上市流通股為國投交通持有的176,965,618股股份，限售期為12個月，上市流通日期為2020年12月11日。
二、本次限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況
本次限售股形成后至本公告日，公司未發(fā)生因分配、公積金轉(zhuǎn)增導(dǎo)致股本數(shù)量發(fā)生變化的情況。
三、本次限售股上市流通的有關(guān)承諾
國投交通承諾：“1. 本公司通過本次交易所認購的上市公司新增股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起十二個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；
2. 限售期屆滿后，該等股份的轉(zhuǎn)讓和交易依照屆時有效的法律、法規(guī)，以及中國證監(jiān)會、上交所的規(guī)定和規(guī)則辦理。本次交易完成后，交易對方基于本次交易所取得的股份因上市公司送股、轉(zhuǎn)增股本等原因而增持的上市公司股份，亦按照前述安排予以鎖定；
3. 若上述限售期安排與證券監(jiān)管機構(gòu)的最新監(jiān)管意見不相符，將根據(jù)相關(guān)證券監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)管意見進行相應(yīng)調(diào)整；
4. 如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，被司法機關(guān)立案偵查或者被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的，在案件調(diào)查結(jié)論明確以前，不轉(zhuǎn)讓在上市公司擁有權(quán)益的股份。”
截至公告日，國投交通嚴格遵守上述承諾，不存在相關(guān)承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。
四、中介機構(gòu)核查意見
獨立財務(wù)顧問華西證券股份有限公司對本次限售股份上市流通出具了核查意見，認為：
本次限售股上市流通符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的要求；本次限售股解除限售的數(shù)量和上市流通的時間符合相關(guān)法律法規(guī)及限售承諾，公司對本次限售股上市流通事項的信息披露真實、準確、完整，獨立財務(wù)顧問對公司本次限售股上市流通事項無異議。
五、本次限售股上市流通情況
本次限售股上市流通數(shù)量為176,965,618股；
本次限售股上市流通日期為2020年12月11日；
本次限售股上市流通明細清單：
股東名稱 |
持有限售股數(shù)量（股） |
持有限售股占公司總股本比例 |
本次上市流通數(shù)量（股） |
剩余限售股數(shù)量（股） |
國投交通控股有限公司 |
176,965,618 |
14.91% |
176,965,618 |
0 |
六、股本變動結(jié)構(gòu)表
股份類別 |
本次上市前（股） |
變動數(shù)（股） |
本次上市后（股） |
有限售條件的流通股份 |
國有法人持有股份 |
493,907,711 |
-176,965,618 |
316,942,093 |
有限售條件的流通股份合計 |
493,907,711 |
-176,965,618 |
316,942,093 |
無限售條件的流通股份 |
A股 |
692,958,572 |
+176,965,618 |
869,924,190 |
無限售條件的流通股份合計 |
692,958,572 |
+176,965,618 |
869,924,190 |
股份總額 |
|
1,186,866,283 |
0 |
1,186,866,283 |
七、上網(wǎng)公告附件
《華西證券股份有限公司關(guān)于重慶港九股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)之限售股上市流通的核查意見》
特此公告。
重慶港九股份有限公司董事會
2020年12月5日
