證券代碼：600279 證券簡稱：重慶港九 公告編號：臨2021－014
重慶港九股份有限公司
第七屆董事會第三十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
重慶港九股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月29日以通訊表決的方式召開第七屆董事會第三十四次會議，應(yīng)參加表決的董事8人，實際參加表決的董事8人。本次會議的召集、召開符合《公司法》和本公司《章程》規(guī)定。經(jīng)與會董事認真審議，形成如下決議：
一、審議通過《關(guān)于2021年第一季度報告的議案》（內(nèi)容詳見今日上海證券交易所網(wǎng)站）。
表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過《關(guān)于會計政策變更的議案》（內(nèi)容詳見公司今日臨2021-016號公告）。
同意公司根據(jù)財政部《關(guān)于修訂印發(fā)<企業(yè)會計準則第21號——租賃>的通知》（財會〔2018〕35號）的要求，從2021年1月1日起執(zhí)行新租賃準則。
表決結(jié)果為：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了如下獨立意見：本次會計政策變更是公司根據(jù)財政部相關(guān)文件要求進行的合理變更，可使公司會計政策更加符合財政部、中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，能夠更加客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合公司和所有股東的利益。本次會計政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，沒有損害公司及中小股東的權(quán)益，同意公司本次會計政策變更。
特此公告。
重慶港九股份有限公司董事會
2021年4月30日
