證券代碼：600279 證券簡稱：重慶港九 公告編號：臨2021－021
重慶港九股份有限公司
第七屆董事會第三十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 |
重慶港九股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年10月19日以通訊表決的方式召開第七屆董事會第三十七次會議，應(yīng)參加會議的董事8人，實(shí)際參加會議的董事8人。本次會議的召集、召開符合《公司法》和本公司《章程》規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，形成如下決議：
一、審議通過《關(guān)于變更公司名稱及證券簡稱的議案》（內(nèi)容詳見公司今日臨2021-023號公告）。
表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過《關(guān)于變更注冊地址的議案》（內(nèi)容詳見公司今日臨2021-024號公告）。
表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》（內(nèi)容詳見公司今日臨2021-025號公告）。
表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
四、審議通過《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》。
同意將公司獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)從原來每人每年人民幣 6.00 萬元（稅前）調(diào)整為每人每年人民幣 8.00 萬元（稅前）。
表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了以下獨(dú)立意見：
我們認(rèn)為，此次調(diào)整獨(dú)立董事津貼有助于提升獨(dú)立董事勤勉盡責(zé)的意識，調(diào)動獨(dú)立董事的工作積極性，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。我們同意公司本次調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案，并同意將本議案提交公司股東大會審議。
五、審議通過《關(guān)于選舉公司第八屆董事會非獨(dú)立董事的議案》。
同意楊昌學(xué)、張強(qiáng)、吳仲全、黃繼、曹浪、何堅(jiān)雄為公司第八屆董事會非獨(dú)立董事候選人，上述非獨(dú)立董事候選人簡歷詳見附件。
表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
六、審議通過《關(guān)于選舉公司第八屆董事會獨(dú)立董事的議案》。
同意黎明、張運(yùn)、文守遜為公司第八屆董事會獨(dú)立董事候選人，上述獨(dú)立董事候選人簡歷詳見附件。
表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
公司獨(dú)立董事對第五、第六兩項(xiàng)議案發(fā)表了以下獨(dú)立意見：
1. 公司股東重慶港務(wù)物流集團(tuán)有限公司（目前與一致行動人合計(jì)持有公司50.53%股份）提名楊昌學(xué)、張強(qiáng)、吳仲全、黃繼、曹浪為公司第八屆董事會非獨(dú)立董事候選人；公司股東國投交通控股有限公司公司（持有公司14.91%股份）提名何堅(jiān)雄為公司第八屆董事會非獨(dú)立董事候選人；現(xiàn)屆董事會提名推薦黎明、張運(yùn)、文守遜為獨(dú)立董事候選人；上述提名程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
2. 根據(jù)上述董事候選人提供的資料及信息，上述董事候選人均不存在被中國證監(jiān)會確定為證券市場禁入者或禁入尚未解除的情況；我們亦未發(fā)現(xiàn)上述董事候選人具有《公司法》和《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的其他情形。
3. 經(jīng)詳細(xì)了解獨(dú)立董事候選人黎明、張運(yùn)、文守遜的教育背景、工作經(jīng)歷、社會兼職等情況，我們認(rèn)為上述獨(dú)立董事候選人均具有履行上市公司獨(dú)立董事職責(zé)的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗(yàn)，具備中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨(dú)立性。
4. 上述董事候選人的提名、審議、表決程序均符合相關(guān)規(guī)定。同意楊昌學(xué)、張強(qiáng)、吳仲全、黃繼、曹浪、何堅(jiān)雄為公司第八屆董事會非獨(dú)立董事候選人；同意黎明、張運(yùn)、文守遜為公司第八屆董事會獨(dú)立董事候選人。
七、審議通過《關(guān)于召開2021年第一次臨時股東大會的議案》（內(nèi)容詳見公司今日臨2021-026號公告）。
同意公司于2021年11月8日召開2021年第一次臨時股東大會。
表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
上述第1至6項(xiàng)議案須提交股東大會審議,其中第5和第6項(xiàng)議案表決時采取累積投票制。
特此公告
重慶港九股份有限公司董事會
2021年10月20日
附件：
非獨(dú)立董事候選人簡歷
楊昌學(xué)，男，漢族，1965年11月生，中共黨員，研究生學(xué)歷。歷任重慶市經(jīng)委經(jīng)濟(jì)運(yùn)行局局長，重慶市沙坪壩區(qū)區(qū)委常委、區(qū)政府黨組副書記，重慶市沙坪壩區(qū)委常委、副區(qū)長（期間兼任重慶西永微電子工業(yè)園開發(fā)公司總經(jīng)理），重慶市交通委員會黨委委員、副主任，重慶市發(fā)展和改革委員會黨組成員、副主任（期間掛職國家發(fā)展和改革委員會基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)司副司長）等職務(wù)。現(xiàn)任重慶港務(wù)物流集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長，重慶港九股份有限公司黨委書記、董事長。
張強(qiáng)，男，漢族，1966年9月生，中共黨員，研究生學(xué)歷，高級工程師。歷任重慶港口管理局貓兒沱港埠公司辦公室副主任、機(jī)務(wù)科科長、總工程師、副經(jīng)理，重慶港口管理局船務(wù)公司總工程師，重慶港九股份有限公司江津港埠分公司黨委書記、經(jīng)營副經(jīng)理，重慶港務(wù)物流集團(tuán)有限公司黨委工作部部長，重慶國際集裝箱碼頭有限責(zé)任公司黨委委員、董事、總經(jīng)理，重慶港務(wù)物流集團(tuán)有限公司黨委副書記，重慶港九股份有限公司董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理等職務(wù)?，F(xiàn)任重慶港務(wù)物流集團(tuán)有限公司黨委副書記、副董事長，重慶港九股份有限公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理、董秘。
吳仲全，男，漢族，1965年7月生，中共黨員，研究生學(xué)歷，高級政工師。歷任重慶市南桐礦務(wù)局紅巖煤礦技術(shù)員、團(tuán)委負(fù)責(zé)人，重慶市萬盛區(qū)叢林鎮(zhèn)鎮(zhèn)長助理、黨委副書記，重慶市萬盛區(qū)委組織部科員、副主任科員、主任科員、組織科科長，重慶市委組織部駐萬盛區(qū)委副處級組織員，重慶市委組織部駐市直機(jī)關(guān)工委組織員（副處級），重慶市直機(jī)關(guān)工委組織部副部長，重慶市直機(jī)關(guān)工委培訓(xùn)部部長兼市級機(jī)關(guān)黨校常務(wù)副校長（期間：曾掛任重慶市政府駐廈門辦事處主任助理）等職務(wù)?，F(xiàn)任重慶港務(wù)物流集團(tuán)有限公司黨委副書記，重慶港九股份有限公司黨委副書記、監(jiān)事。
黃繼，男，漢族，1963年4月生，中共黨員，研究生學(xué)歷，高級工程師。歷任重慶港技術(shù)處工程師、副處長、處長，重慶港運(yùn)輸生產(chǎn)部副部長、主任工程師，重慶港江北港埠公司經(jīng)理，重慶港九龍坡分公司常務(wù)副經(jīng)理兼集裝箱公司經(jīng)理，重慶港務(wù)集團(tuán)副總工程師，重慶港通科技發(fā)展公司經(jīng)理，重慶國際集裝箱碼頭有限公司董事、副總經(jīng)理，重慶化工碼頭有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，重慶港務(wù)物流建設(shè)投資有限公司董事、總經(jīng)理，重慶港九股份有限公司副總經(jīng)理、董事長，重慶港務(wù)物流集團(tuán)有限公司黨委委員、副總經(jīng)理等職務(wù)?，F(xiàn)任重慶港務(wù)物流集團(tuán)有限公司黨委委員、董事，重慶港九股份有限公司黨委委員、董事、副總經(jīng)理。
曹浪，女，漢族，1963年1月生，中共黨員，本科學(xué)歷，中級會計(jì)師。歷任重慶港口管理局財(cái)務(wù)處會計(jì)、主辦會計(jì)、財(cái)務(wù)處副處長，重慶港務(wù)集團(tuán)財(cái)務(wù)處副處長、法規(guī)審計(jì)處副處長、財(cái)務(wù)處處長，重慶港務(wù)物流集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部部長，重慶港九股份有限公司機(jī)關(guān)黨支部書記、財(cái)務(wù)總監(jiān)，重慶港務(wù)物流集團(tuán)有限公司黨委委員、財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理等職務(wù)。現(xiàn)任重慶港務(wù)物流集團(tuán)有限公司黨委委員，重慶港九股份有限公司黨委委員、董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)。
何堅(jiān)雄，男，漢族，1967年1月生，大學(xué)本科。歷任國家交通投資公司物資經(jīng)營部干部，國通天港實(shí)業(yè)開發(fā)公司干部、部門副經(jīng)理，國家開發(fā)投資公司物業(yè)管理分公司、國投服務(wù)中心部門副經(jīng)理，國投中型水電公司外派昆山華利大酒店總經(jīng)理，國投服務(wù)中心、國投物業(yè)公司干部(部門副經(jīng)理級)，國投高科技創(chuàng)業(yè)公司項(xiàng)目經(jīng)理，國投創(chuàng)業(yè)投資公司責(zé)任項(xiàng)目經(jīng)理，國投高科技投資有限公司責(zé)任項(xiàng)目經(jīng)理，國投交通公司項(xiàng)目經(jīng)理、責(zé)任項(xiàng)目經(jīng)理、綜合部經(jīng)理，國投交通公司生產(chǎn)經(jīng)營部業(yè)務(wù)主管、非控股企業(yè)高級業(yè)務(wù)經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理，國投交通控股有限公司生產(chǎn)經(jīng)營部經(jīng)理，國投物業(yè)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理等職務(wù)。現(xiàn)任國投交通控股有限公司副總經(jīng)理，重慶港九股份有限公司董事。
獨(dú)立董事候選人簡歷
黎明，男，漢族，1964年2月生，中共黨員，研究生學(xué)歷，中國注冊會計(jì)師（非執(zhí)業(yè)會員），會計(jì)學(xué)教授。歷任重慶理工大學(xué)會計(jì)學(xué)院副院長、書記、院長?，F(xiàn)任重慶理工大學(xué)會計(jì)學(xué)院會計(jì)學(xué)教授、研究生導(dǎo)師，兼任福安藥業(yè)、涪陵電力、中國汽研、重慶港九、華邦健康獨(dú)立董事。
張運(yùn)，女，漢族，1966年2月生，民盟，研究生學(xué)歷，教授。歷任重慶交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授、物流系主任?，F(xiàn)任重慶交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院教授，兼任民生輪船股份有限公司獨(dú)立董事、重慶交通運(yùn)輸控股（集團(tuán)）有限公司獨(dú)立董事、重慶長安民生物流股份有限公司獨(dú)立董事。
文守遜，男，漢族，1969年10月生，中共黨員，管理學(xué)博士，副教授，碩士生導(dǎo)師。歷任重慶大學(xué)經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院講師、工程碩士、會計(jì)碩士專業(yè)學(xué)位辦公室主任、培訓(xùn)中心主任。現(xiàn)任重慶大學(xué)經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院管理學(xué)博士，副教授，碩士生導(dǎo)師。
