證券代碼：600279 證券簡稱：重慶港九 公告編號：臨2021－029
重慶港九股份有限公司
第八屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
重慶港九股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021年11月8日以現場及通訊表決相結合的方式召開第八屆董事會第一次會議，應到董事9人，實到董事9人。會議由楊昌學先生主持。本次會議的召集、召開符合《公司法》和本公司《章程》規(guī)定。經與會董事認真審議，形成如下決議：
一、審議通過《關于選舉公司第八屆董事會董事長的議案》。
同意選舉楊昌學為公司第八屆董事會董事長，任期與本屆董事會任期一致。楊昌學簡歷詳見公司2021年10月20日披露的臨2021-021號公告。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《關于選舉董事會各專門委員會成員的議案》。
同意第八屆董事會各專門委員會成員組成如下：
（一）戰(zhàn)略委員會
主任委員：楊昌學
委員：張強、吳仲全、黃繼、曹浪、何堅雄、張運
（二）提名委員會
主任委員：張運
委員：楊昌學、張強、黎明、文守遜
（三）審計委員會
主任委員：黎明
委員：張運、文守遜
（四）薪酬與考核委員會
主任委員：文守遜
委員：楊昌學、張強、黎明、張運
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過《關于聘公司總經理的議案》。
同意聘張強任公司總經理，任期與本屆董事會任期一致。張強簡歷詳見公司2021年10月20日披露的臨2021-021號公告。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
四、審議通過《關于聘公司副總經理和財務總監(jiān)的議案》。
同意聘黃繼、楊建中、劉曉駿、劉勇任公司副總經理，聘曹浪任公司財務總監(jiān)，任期與本屆董事會任期一致。黃繼、曹浪的簡歷詳見公司2021年10月20日披露的臨2021-021號公告，楊建中、劉曉駿、劉勇簡歷詳見附件。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
五、審議通過《關于指定副總經理劉曉駿代行董事會秘書職責的議案》。
受疫情影響，上海證券交易所最近一期主板董事會秘書任職資格考試延期舉行，董事會秘書候選人未能如期取得董事會秘書資格證書。為保證信息披露及相關工作的正常有序開展，在董事會秘書候選人取得董事會秘書資格證書之前，同意指定副總經理劉曉駿代為履行董事會秘書職責。劉曉駿簡歷詳見附件。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
公司獨立董事對第三、第四項議案發(fā)表了如下獨立董事意見：
一、經審閱張強、黃繼、楊建中、劉曉駿、劉勇及曹浪的個人履歷等相關資料，我們認為上述人員的任職資格均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
二、上述高級管理人員的提名、審議、表決程序均符合相關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
三、同意聘請張強為公司總經理，同意聘請黃繼、楊建中、劉曉駿及劉勇為公司副總經理，同意聘請曹浪為公司財務總監(jiān)。
特此公告
重慶港九股份有限公司董事會
2021年11月9日
附件：
楊建中、劉曉駿、劉勇的簡歷
楊建中，男，侗族，1962年12月出生，中共黨員，工程碩士，正高級工程師。歷任重慶港口管理局技術處工程師、副處長、處長，重慶港務（集團）有限責任公司科技處處長，重慶港務物流集團有限公司設備技術部部長，重慶港務物流集團有限公司副總經理等職務?，F任重慶港務物流集團有限公司黨委委員、董事，重慶港九股份有限公司黨委委員、副總經理。
劉曉駿，男，漢族，1971年8月出生，中共黨員，本科學歷，正高級工程師。歷任重慶市渝通公路工程總公司計劃經營科科員、項目經理，重慶長信工程建設監(jiān)理有限公司項目總監(jiān)理工程師、總經理助理、總工程師，重慶港務物流建設投資有限公司副總經理，重慶港九股份有限公司黨委委員、副總經理，重慶港務物流集團有限公司副總經理等職務?，F任重慶港務物流集團有限公司黨委委員，重慶港九股份有限公司黨委委員、副總經理。
劉勇，男，漢族，1966年8月出生，中共黨員，研究生學歷，會計師。歷任重慶市物資集團有限責任公司業(yè)務部副經理，重慶市物流（集團）有限責任公司企管部部長，重慶市渝物民用爆破器材有限公司黨支部委員、董事、總經理，重慶金材物流有限公司黨委書記、執(zhí)行董事、總經理，重慶港務物流集團有限公司黨委委員、副總經理，重慶港務物流集團物流有限公司董事長等職務?，F任重慶港務物流集團有限公司黨委委員，重慶港九股份有限公司副總經理。
