證券代碼：600279 證券簡稱：重慶港 公告編號：臨2021－034
重慶港股份有限公司
第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
重慶港股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021年12月24日以通訊表決的方式召開第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議，應(yīng)參加會(huì)議的董事9人，實(shí)際參加會(huì)議的董事9人。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和本公司《章程》規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下決議：
一、審議通過《關(guān)于修訂<投資管理辦法>的議案》（修訂后的辦法全文詳見今日上海證券交易所網(wǎng)站）。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過《關(guān)于修訂<公司信息披露管理制度>的議案》（修訂后的制度全文詳見今日上海證券交易所網(wǎng)站）。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過《關(guān)于修訂<公司內(nèi)幕信息知情人管理制度>的議案》（修訂后的制度全文詳見今日上海證券交易所網(wǎng)站）。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
四、審議通過《關(guān)于為重慶果園港埠有限公司提供擔(dān)保的議案》（內(nèi)容詳見公司今日臨2021-035號公告）。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
公司獨(dú)立董事對第四項(xiàng)議案發(fā)表了如下獨(dú)立董事意見：
公司為全資子公司果園港埠提供擔(dān)保，決策程序符合公司章程規(guī)定，我們認(rèn)為果園港埠經(jīng)營穩(wěn)定，資信狀況良好，管理規(guī)范，公司為其提供擔(dān)保，不存在損害公司和股東的利益的情形。
特此公告
重慶港股份有限公司董事會(huì)
2021年12月25日
