證券代碼：600279 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：重慶港 公告編號(hào)：臨2022－001
重慶港股份有限公司
關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
2022年1月14日，重慶港股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）以通訊表決的方式召開(kāi)第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》，同意聘屈宏任公司董事會(huì)秘書(shū)，任期與本屆董事會(huì)任期一致，副總經(jīng)理劉曉駿不再代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)。
屈宏已取得上海證券交易所董事會(huì)秘書(shū)任職資格，未持有公司股份，與持有公司5%以上的股東及本公司實(shí)際控制人之間無(wú)任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所任何懲戒。屈宏個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
獨(dú)立董事發(fā)表如下意見(jiàn)：
1. 經(jīng)審閱屈宏的個(gè)人履歷等相關(guān)資料，我們認(rèn)為屈宏的任職資格符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
2. 屈宏的提名、審議、表決程序均符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
3. 同意聘請(qǐng)屈宏為公司董事會(huì)秘書(shū)。
公司董事會(huì)秘書(shū)具體聯(lián)系方式如下：
聯(lián)系電話(huà)：023-63100700；
傳真號(hào)碼：023-63100099；
電子郵箱：cqgjqh@126.com；
聯(lián)系地址：重慶市江北區(qū)海爾路306號(hào)501房間。
特此公告
重慶港股份有限公司董事會(huì)
2022年1月15日
附件：
董事會(huì)秘書(shū)簡(jiǎn)歷
屈宏，男，漢族，1974年7月出生，中共黨員，本科學(xué)歷。歷任重慶港運(yùn)輸生產(chǎn)部商務(wù)處主辦、信息科科長(zhǎng)，重慶港九龍坡公司貨運(yùn)科副科長(zhǎng)，重慶港口實(shí)業(yè)總公司工貿(mào)公司經(jīng)理，重慶港江北港埠公司調(diào)度室副主任，重慶港九股份公司證券投資部副經(jīng)理，重慶港九期貨經(jīng)紀(jì)限公司監(jiān)事會(huì)主席、副總經(jīng)理，重慶寶特曼生物高科技公司監(jiān)事會(huì)主席，重慶久久物流有限責(zé)任公司副總經(jīng)理，重慶港務(wù)物流集團(tuán)國(guó)際貨運(yùn)公司副總經(jīng)理，重慶港務(wù)物流集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)，重慶國(guó)際集裝箱碼頭公司黨委委員、副總經(jīng)理、董事，黨委書(shū)記、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)，重慶港九股份有限公司職工監(jiān)事，重慶果園集裝箱碼頭有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)。現(xiàn)任重慶果園集裝箱碼頭有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)（法定代表人）。
