證券代碼：600279 證券簡稱：重慶港 公告編號：臨2022－006
重慶港股份有限公司
第八屆董事會第七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 |
重慶港股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月24日以現(xiàn)場及通訊表決相結(jié)合的方式召開第八屆董事會第七次會議，應(yīng)參加會議的董事9人，實(shí)際參加會議的董事9人。本次會議由董事長楊昌學(xué)先生主持，會議的召集、召開符合《公司法》和本公司《章程》規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，形成如下決議：
一、審議通過《關(guān)于2021年度董事會工作報告的議案》。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過《關(guān)于2021年年度報告及其摘要的議案》（內(nèi)容詳見今日上海證券交易所網(wǎng)站）。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過《關(guān)于2021年度財務(wù)決算報告的議案》。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
四、審議通過《關(guān)于2022年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
五、審議通過《關(guān)于2021年度利潤分配的預(yù)案》（內(nèi)容詳見公司今日臨2022-008號公告）。
同意以2021年末總股本1,186,866,283股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.20元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利23,737,325.66元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。本年度不送紅股也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。
公司在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前總股本如發(fā)生變動，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了如下獨(dú)立意見：該預(yù)案綜合考慮了公司所處的行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平及未來發(fā)展資金需求等多方面因素，符合公司的實(shí)際情況，利于公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展；董事會對于該項(xiàng)預(yù)案的審議表決程序符合《公司法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。我們一致同意將此項(xiàng)預(yù)案提交股東大會審議。
六、審議通過《關(guān)于對2021年度日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計(jì)部分進(jìn)行確認(rèn)的議案》（內(nèi)容詳見公司今日臨2022-009號公告）。
在對本議案進(jìn)行表決時，公司4名關(guān)聯(lián)董事回避，5名非關(guān)聯(lián)董事對本議案進(jìn)行了表決，表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
公司獨(dú)立董事對本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了如下獨(dú)立意見：公司發(fā)生的超出預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易是公司正常經(jīng)營發(fā)展需要，有利于保持公司運(yùn)營穩(wěn)定，符合公司和全體股東的利益，沒有損害中小股東和其他非關(guān)聯(lián)股東的利益。董事會在表決該議案時，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，表決程序合法、規(guī)范、公平，同意《關(guān)于對2021年度日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計(jì)部分進(jìn)行確認(rèn)的議案》。
七、審議通過《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》（內(nèi)容詳見公司今日臨2022-010號公告）。
在對本議案進(jìn)行表決時，公司4名關(guān)聯(lián)董事回避，5名非關(guān)聯(lián)董事對本議案進(jìn)行了表決，表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
公司獨(dú)立董事對本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了如下獨(dú)立意見：公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是公司正常經(jīng)營發(fā)展需要，有利于保持公司運(yùn)營穩(wěn)定，符合公司和全體股東的利益，沒有損害中小股東和其他非關(guān)聯(lián)股東的利益。董事會在表決該議案時，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，表決程序合法、規(guī)范、公平，同意《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，并同意將該議案提交公司股東大會審議。
八、審議通過《關(guān)于續(xù)聘大信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》（內(nèi)容詳見公司今日臨2022-011號公告）。
同意公司繼續(xù)聘大信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。財務(wù)審計(jì)費(fèi)用為69.50萬元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用為25萬元，共計(jì)94.50萬元人民幣。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
公司獨(dú)立董事對本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了如下獨(dú)立意見：我們認(rèn)為大信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的資質(zhì)與經(jīng)驗(yàn),能夠滿足公司年度財務(wù)審計(jì)工作和內(nèi)部控制審計(jì)工作的要求。我們同意公司繼續(xù)聘大信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。財務(wù)審計(jì)費(fèi)用為69.50萬元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用為25萬元，共計(jì)94.50萬元人民幣；同意將該議案提交股東大會審議。
九、審議通過《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度融資額度的議案》。
同意公司向銀行及其他機(jī)構(gòu)申請總額不超過8億元的融資額度(有效期至2023年3月底)，包括但不限于向工商銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行、光大銀行、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行、重慶銀行、重慶三峽銀行、華夏銀行、浙商銀行、平安銀行、郵政儲蓄銀行、招商銀行、民生銀行、中國進(jìn)出口銀行、恒豐銀行、浦發(fā)銀行等多家銀行的申請貸款，接受股東單位的委托貸款和發(fā)行中期票據(jù)。融資具體條件（如合作機(jī)構(gòu)、金額、期限、利率等）授權(quán)公司總經(jīng)理辦公會研究決定。融資主要用于歸還到期銀行貸款和補(bǔ)充流動資金。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
十、審議通過《關(guān)于2021年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》（報告內(nèi)容詳見今日上海證券交易所網(wǎng)站）。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了如下獨(dú)立意見：公司內(nèi)部控制體系和內(nèi)控制度符合我國有關(guān)法規(guī)和證券監(jiān)督部門的要求,能夠適應(yīng)公司當(dāng)前的生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際工作需要。公司對內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行了評估,《內(nèi)部控制自我評價報告》真實(shí)、客觀、完整地反映了公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況和效果,我們同意公司《內(nèi)部控制自我評價報告》。
十一、審議通過《關(guān)于公司2020年度高管人員薪酬考核兌現(xiàn)方案的議案》。
同意公司總經(jīng)理2020年度薪酬總額執(zhí)行64.07萬元，公司副總、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)根據(jù)考核結(jié)果按總經(jīng)理年薪標(biāo)準(zhǔn)的80%--90%執(zhí)行。
在對本議案進(jìn)行表決時，公司3名關(guān)聯(lián)董事回避，6名非關(guān)聯(lián)董事對本議案進(jìn)行了表決，表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。
公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了以下獨(dú)立意見：《關(guān)于公司2020年度高管人員薪酬考核兌現(xiàn)方案的議案》能嚴(yán)格按照公司有關(guān)高管人員薪酬及績效考核制度執(zhí)行，經(jīng)營業(yè)績考核和薪酬發(fā)放的程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及其他規(guī)章制度等的規(guī)定。董事會在表決該議案時，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，表決程序合法、規(guī)范，同意《關(guān)于公司2020年度高管人員薪酬考核兌現(xiàn)方案的議案》。
十二、審議通過《關(guān)于公司2022年度投資預(yù)算的議案》。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
十三、審議通過《關(guān)于召開2021年年度股東大會的議案》。（內(nèi)容詳見公司今日臨2021-012號公告）。
同意公司于2022年4月27日召開2021年年度股東大會。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
上述第1至5項(xiàng)、第7、8、12項(xiàng)議案須提交股東大會審議。
特此公告
重慶港股份有限公司董事會
2022年3月26日
