證券代碼：600279 證券簡稱：重慶港 公告編號：臨2022－020
重慶港股份有限公司
第八屆董事會第十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
重慶港股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月31日以通訊表決的方式召開第八屆董事會第十次會議，應參加會議的董事9人，實際參加會議的董事9人。本次會議的召集、召開符合《公司法》和本公司《章程》規(guī)定。經(jīng)與會董事認真審議，形成如下決議：
一、審議通過《關(guān)于修改<公司募集資金管理辦法>的議案》。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
該議案須提交股東大會審議。
二、審議通過《關(guān)于修改<公司投資者關(guān)系管理制度>的議案》（修訂后的制度全文詳見今日上海證券交易所網(wǎng)站）。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過《關(guān)于修改<公司董事、監(jiān)事、高管人員所持本公司股份及其變動管理制度>的議案》（修訂后的制度全文詳見今日上海證券交易所網(wǎng)站）。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
四、審議通過《關(guān)于調(diào)整蘭家沱一期改建工程總投資的議案》。
2019年11月18日，公司第七屆董事會第十八次會議審議同意重慶港江津港區(qū)蘭家沱作業(yè)區(qū)一期改建工程投資估算為20,152.85萬元。內(nèi)容詳見公司于2019年11月19日發(fā)布的2019-062號公告。
由于材料價格上漲，且為滿足洪評、環(huán)評及魚評等相關(guān)審查要求，公司調(diào)整增加了前沿護岸工程、引橋長度及環(huán)保設施設備等建設費用，同意將重慶港江津港區(qū)蘭家沱作業(yè)區(qū)一期改建工程投資估算由20,152.85萬元調(diào)整為25,013.80萬元。表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告
重慶港股份有限公司董事會
2022年6月1日
