證券代碼：600279 證券簡稱：重慶港 公告編號：臨2023－020
重慶港股份有限公司
第八屆董事會第十九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
重慶港股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月26日以通訊表決的方式召開第八屆董事會第十九次會議，應(yīng)參加會議的董事9人，實際參加會議的董事9人。本次會議的召集、召開符合《公司法》和本公司《章程》規(guī)定。經(jīng)與會董事認真審議，形成如下決議：
一、審議通過《關(guān)于2023年第一季度報告的議案》。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過《關(guān)于蘭家沱作業(yè)區(qū)1號堆場工程可行性研究報告的議案》（內(nèi)容詳見公司今日臨2023-021號公告）。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過《關(guān)于聘總工程師的議案》。
同意聘梅彬任公司總工程師，任期與本屆董事會任期一致。梅彬個人簡歷詳見附件。梅彬未持有公司股份，與公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所任何懲戒。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了以下獨立意見：
經(jīng)審閱梅彬的個人履歷等相關(guān)資料，我們認為梅彬的任職資格符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。梅彬的提名、審議、表決程序均符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。同意聘請梅彬為公司總工程師。
特此公告
重慶港股份有限公司董事會
2023年4月27日
附件：
梅彬簡歷
梅彬，男，漢族，1968年1月出生，中共黨員，本科學歷，高級工程師。歷任重慶港九龍坡港埠公司鉗工、技術(shù)員、助理工程師、機修廠廠長助理、副廠長，機械作業(yè)一區(qū)主管工程師、主任工程師，調(diào)度室副主任，總工程師助理，重慶港國際集裝箱有限公司總工程師，重慶港九客運總站技術(shù)工程部經(jīng)理，重慶港九九龍坡港埠公司操作部副經(jīng)理（主持工作）、工程技術(shù)部經(jīng)理，重慶港九九龍坡港埠公司公司經(jīng)理助理兼技術(shù)部經(jīng)理，重慶港九股份有限公司九龍坡集裝箱碼頭分公司副經(jīng)理，重慶港務(wù)物流集團公司設(shè)備技術(shù)部部長?，F(xiàn)任重慶港股份有限公司設(shè)備技術(shù)部部長。
